АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 15°C
Днепр: 16°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 13°C
Львов: 10°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

Кувейтская «прачечная» Игоря Мазепы

Кувейтская «прачечная» Игоря Мазепы
Кувейтская «прачечная» Игоря Мазепы

Инвестбанкир с небезупречной репутацией внес коррективы в свои мутные схемы.

Платежная система Tyme Игоря Мазепы (на фото), которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, переводит потоки на Кувейт. 

Публикация статьи о бурном росте платежной системы Tyme, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине, привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт". Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.

1

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом"Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе.

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.

Александр Дубинский, Dubinsky.pro


Теги статьи: Платежные системыUPTКувейтДенежные переводыМазепа ИгорьМПС Тайми (Tyme)TYMEДубинский Александр

Дата и время 20 июля 2018 г., 22:15     Просмотры Просмотров: 779
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Вове на орехи»: крестовый поход на контрабанду имени Гройсмана
Дубинский объяснил, как Тимошенко попыталась представить встречу с мелкими банковскими клерками как судьбоносную для Украины
Дедушка Смолий – король аренды

Банки будут развивать собственные системы денежных переводов
Дубинский рассказал, что АЗС в Украине зарабатывают на литре топлива больше, чем в США
Дубинский объяснил, зачем Порошенко собирал бюджетников на мобилен за автокефалию

ПриватБанк сегодня ночью приостановит работу всех платежных систем
Дубинский рассказал, кто такой на самом деле Мураев
Кому реально выгоден рост цен на топливо: названы схемы и фамилии

Это не нефть и не доллар: почему украинцы платят сумасшедшие деньги за топливо
Платежи застряли и карточки не работают: в Украине не ходили деньги
Сразу после поражения Порошенко на выборах нужно арестовать все его имущество, а потом судить лично — мнение

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.137167