АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 21°C
Днепр: 24°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 18°C
Львов: 18°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

Кувейтская «прачечная» Игоря Мазепы

Кувейтская «прачечная» Игоря Мазепы
Кувейтская «прачечная» Игоря Мазепы

Инвестбанкир с небезупречной репутацией внес коррективы в свои мутные схемы.

Платежная система Tyme Игоря Мазепы (на фото), которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, переводит потоки на Кувейт. 

Публикация статьи о бурном росте платежной системы Tyme, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине, привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт". Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.

1

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом"Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе.

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.

Александр Дубинский, Dubinsky.pro


Теги статьи: Платежные системыUPTКувейтДенежные переводыМазепа ИгорьМПС Тайми (Tyme)TYMEДубинский Александр

Дата и время 20 июля 2018 г., 22:15     Просмотры Просмотров: 666
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Отмена Роттердам+: радоваться рано, украинцам готовят новое вымогательство
Омелян рассказал сколько его супруга заработала на своей одежде
"Все это фейк". Министр Омелян опроверг информацию, что его жена продает одежду в России

Гривне теперь точно пи*дец, - журналист
Жена Омеляна продает свои платья в РФ
Криптовалютный обман Worldcore: полиция ведет международное расследование аферы Павла Крымова

Украинцы развернули серую торговлю в интернете и активнее гоняют деньги по стране
Блокада в действии: Россия отрезала Крым от всемирной платежной системы
Тотальная слежка: власть будет отслеживать каждую гривну отправленную через терминал

Свершилось! PayPal вот-вот зайдет в Украину
Как «кошелек» Кононенко Руслан Демчак легализирует криминальные доходы
"Спалила" папу: журналист нашел подтверждение отдыха детей Порошенко в Испании

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 августа 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
2.027682