АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 13°C
Днепр: 15°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 12°C
Львов: 15°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 15°C
Ровно: 16°C

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 180 миллионов гривен. 

Об этом сообщает пресс-службы ГФС.  

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной форм собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, на расчетные счета которых заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета компаний реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (табачные изделия, продукты питания и др.). Фактически указанные компании реализовывали товары за наличные, которые в дальнейшем передавали организаторам “конверта”, вместе с налоговыми накладными на продажу товарно-материальных ценностей, формируя при этом налоговый кредит по НДС.

Также, наличные средства получались с использованием счетов физических лиц. Полученная наличность возвращалась заказчикам конвертации за вычетом 10-13% в качестве вознаграждения за предоставленные “услуги”.

Таким образом в течение 2017 – 2018 годов было проконвертировано более 180 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях “конверта” и по месту жительства фигурантов изъято 9 печатей подконтрольных СХД, черновые записи и финансово-хозяйственные документы, чековые книжки, банковские карточки, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Кроме того, на основании постановления суда наложен арест на суммы лимита НДС в СЕА НДС на общую сумму более 2,8 млн грн.

Расследование продолжается.


Теги статьи: уголовное производствоотмывание денегКриминалНалоговаяКонвертационный центрГФС

Дата и время 26 июля 2018 г., 13:03     Просмотры Просмотров: 896
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ раскрыла схему таможенников, которые продавали информацию о “евробляхерах”
Украли крестик и 1000 евро: В монастыре на столичном Печерске обокрали иностранную туристку
Связала и избила молотком: на Львовщине женщина зверски искалечила девочку-сироту

В Борисполе полицейские раскрыли крупную подпольную нарколабораторию
В Запорожье расследуют случай избиения местного жителя мужчиной в полицейской форме
В Одессе суд приговорил к пожизненному сроку рецидивиста, который расчленил инспектора СИЗО

Стоимость овощей в мае: чем обусловлен резкий скачок цен
Под Киевом в вагоне электрички нашли труп молодого человека
В центре Киева мотоциклист напал на пешехода, которого чуть не сбил на тротуаре

На Киевщине задержали похитителей человека
В Киеве пьяный нацгвардеец “заминировал” зал с игровыми автоматами
В Хмельницкой области мужчина до смерти избил свою сожительницу и пошел спать

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Распустит ли Зеленский Раду?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.205221