АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Кто «крышует» нелегальный бизнес по переработке промышленных отходов в Запорожье

Кто «крышует» нелегальный бизнес по переработке промышленных отходов в Запорожье
Кто «крышует» нелегальный бизнес по переработке промышленных отходов в Запорожье

Многомиллионные махинации с незаконной переработкой промышленных отходов, уклонение от уплаты налогов , легализацией «черных» денежных потоков – и все это под носом у фискальной службы Запорожья.

По информации СМИ, под прикрытием легального бизнеса миллионы гривен уводятся в тень и не попадают в государственную казну благодаря тесной «дружбе» ушлых бизнесменов и местных «налоговиков».

Запорожское НПО «Укрпромэкология» запорожского бизнесмена Станислав Капустина подозревается в причастности к многомиллионным махинациям. В частности, речь идет о схемах, связанных с незаконной переработкойпромышленных отходов, уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств, добытых преступным путем.

Как утверждают журналисты сайта important.com.ua,подобные масштабные мошеннические схемы невозможнопроворачивать без непосредственного участия налоговиковвысшего регионального эшелона.

По данным источников издания, предприятие «Укрпромэкология» нелегально , без разрешительныхдокументов и лицензии, добывает на запорожских отвалахлом металлов, а готовое сырье - дорогостоящиеферроматериалы, продает на внешние и внутренние рынки. Жураналисты утвердждают – поскольку отходы добываются нелегально, затраты на их приобретение предприятие не может официально указывать. Для решения этих щекотливых вопросов Капустин не без помощи запорожских «фискалов» придумал вместе с коммерсантом Олегом Серовским, предприятия которого занимаются розничной реализацией автомобильного топлива через сеть автозаправок «ZOG», следующую «схему».

Под видом поставки сжиженного газа ООО «НПО «Укрпромэкология» Олег Серовский за определенный процент решает вопрос с «обналом» прибыли СтаниславаКапустина.

При этом, собственник «Укрпромэкологии» получает наличные деньги для закупки отходов с отвалов и миллионную экономию от неуплаты налога на добавленнуюстоимость (НДС). По такой схеме «Укрпромэкология» ежемесячно «покупает» у бизнесмена Серовского десятки тонн сжиженного газа.

При этом, предприятие такжепотребляет огромное количество электроэнергии, посколькуфактически производственное оборудование работает от электричества.

По информации издания, только за период с января 2017-го по июнь 2018 года ООО «НПО «Укрпромэкология» на бумагеприобрела у фирм Олега Серовского газа более чем на 74 млн. грн.

Таким образом предприятие сформировало схемныйналоговый кредит в размере 12,3 млн. грн., так как по документам приобретенный газ, якобы, был использован в производственных нуждах предприятия. По неподтвержденным пока данным, полученным в ходе расследования издания important.com.ua , схему по реализации налогового кредита курирует лично и.о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко. Ее заместитель Антонина Вагилевич, по словам работников «Укрпромэкология», лично обеспечиваетрешение вопросов с налоговыми проверками на участвующихв схемах предприятиях и автозаправках. Больше о «схемах» по уклонению уплаты налогов и «дружбе» налоговиков и «серого» бизнеса можно прочитать в расследовании издания.


Теги статьи: Нелегальный бизнесВагилевич АнтонинаКозаченко ЮлианаАЗС ZOGСеровский ОлегКапустин СтаниславНПО УкрпромэкологияГФСуклонения от уплаты налоговЗапорожьеОтходыМахинации

Дата и время 08 августа 2018 г., 14:06     Просмотры Просмотров: 1733
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Евгений Бамбизов опроверг информацию о том, что экс-министр финансов Уманский приглашал его возглавить Налоговую службу
Владимир Передерий: жизнь вороватого таможенника. Часть 1
Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Чепель задержан на взятке в 50 тысяч долларов

Зеленский пригрозил восставшему из-за карантина мэру Запорожья
«Таскомбанк» Сергея Тигипко отмыл миллиард гривен
В Запорожье у директора рынка, игнорировавшего карантин, выявили COVID-19

Украина выплачивала социальную помощь боевикам на Донбассе: СБУ раскрыла многомиллионную аферу
В Запорожье отец заразил свою восьмилетнюю дочь коронавирусом
В Генпрокуратуре затягивали расследование махинаций экс-директора порта Южный

Уманский планировал вернуть в налоговую и таможню коррупционеров времен Януковича-Порошенко, за что и был уволен, - расследование
В Запорожье открыли продуктовые рынки: люди идут туда толпами и без масок
В мэрии Запорожья идут обыски

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.859493