АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 9°C
Днепр: 10°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 8°C
Львов: 9°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

В Госфинмониторинге сообщили признаки того, что бизнесмены прячут свою собственность

В Госфинмониторинге сообщили признаки того, что бизнесмены прячут свою собственность
В Госфинмониторинге сообщили признаки того, что бизнесмены прячут свою собственность

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность собственника предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки обнародованной пресс-службой Госфинмониторинга.

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности:

• настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований;

• проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов);

 собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности:

• длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности;

• регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний;

• использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки:

• юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.);

• декларирует очень большое количество бенефициаров;

• руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.

UBR


Теги статьи: ГосфинмониторингБизнесбенефициарные владельцысобственность

Дата и время 18 августа 2018 г., 16:00     Просмотры Просмотров: 780
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Журналист вычислил главных «политических бл* дей» в Раде
"Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки
Не свои среди чужих: Андрей Мацола и его брат-депутат Роман Мацола вновь наследили в России

Бизнес на крови — предмет семейной гордости Жебривских?
Криминальная империя «БРСМ-Нафта»: мошенник Андрей Биба продолжает наживаться на украинцах
’’Новый клиент - известный в городе депутат’’: проститутка из Винницы поделилась откровениями

В Украине туроператоров будут проверять по-новому: как накажут
Порошенко призвал бизнес повышать зарплаты
Бродский дал мне сотни тысяч долларов для открытия бизнеса в США, - экс-майор Мельниченко

Управление «К» СБУ занимается не коррупционерами, а наездами на бизнес — расследование
Ресторан нардепа Балицкого в Крыму предоставляет скидки российским военным
Бренд Петра Порошенко оценили в $113 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.179269