АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 0°C
Днепр: -2°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -3°C
Сумы: 0°C
Львов: -1°C
Ужгород: 4°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

В Госфинмониторинге сообщили признаки того, что бизнесмены прячут свою собственность

В Госфинмониторинге сообщили признаки того, что бизнесмены прячут свою собственность
В Госфинмониторинге сообщили признаки того, что бизнесмены прячут свою собственность

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность собственника предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки обнародованной пресс-службой Госфинмониторинга.

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности:

• настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований;

• проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов);

 собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности:

• длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности;

• регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний;

• использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки:

• юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.);

• декларирует очень большое количество бенефициаров;

• руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.

UBR


Теги статьи: ГосфинмониторингБизнесбенефициарные владельцысобственность

Дата и время 18 августа 2018 г., 16:00     Просмотры Просмотров: 814
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Косяк Косюка
Смысл налоговой системы Украины — заставить бизнес лавировать между тюрьмой и сумой
"Заниматься бизнесом становится все труднее". Про жизнь в Польше

Почему не говорят, что ввоз евроблях, это бизнес с миллиардными оборотами на обмане покупателей?, - блогер
Мораторий на убийство. Когда Киевзеленбуд прекратит уничтожать киевскую зелень
Вопреки санкциям: олигархи Путина спокойно наживаются в Украине

Некоторые украинские пенсионеры - миллионеры: подробности
Анатомия бизнеса Виктора Медведчука
В Одесской областной прокуратуре рассказали о лотерейном бизнесе Олега Жученко

В НАПК отказались рассказать о бизнесе Авакова на Кипре
Как работает бизнес Виктора Медведчука в стране победившей «революции достоинства»
Вам уже никто не верит! Не поменяете правила?! Развалите страну. Людей вы уже потеряли, - Черняк

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066928