АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях
Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

В киевском банке «Даниэль» введена временная администрация. Данное решение было принято после выявления финансовых махинаций на сумму 116,6 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В результате проведенной работы по инвентаризации банковских договоров по размещению средств в ПАО «Банк «Даниэль» уполномоченным лицом фонда выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда», – отмечается в сообщении. Примерно 1200 счетов было заблокировано руководством банка перед проверкой.

Выплаты клиентам с подозрительными счетами приостановлены до детального рассмотрения дела. Как только вклады будут вычеркиваться из списка фиктивных, вкладчики получат свои средства.

Начиная с 31 января, Фонд гарантирования вкладов приступил к выплатам средств через банк «Хрещатик». На текущем этапе рассматриваются договора, срок действия которых завершился до 17 января включительно.

Напомним, Банк «Даниэль» является  неплатежеспособным финансовым учреждением. По этой причине была назначена временная администрация сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года.

По материалам:  theinsider.com.ua


Теги статьи: МахинацииБанк Даниэль

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2168
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Ужгороде фискалы «накрыли» махинации с НДС на 10 млн
СБУ заподозрила фирму по продаже электровелосипедов в фиктивном предпринимательстве
СБУ объяснила обыски в компаниях, которые связывают с Курченко

НАБУ изучает коррупционные схемы главы Киевской таможни Сергея Тупальского
Во Львове разоблачили группу лиц, причастных к незаконной схеме по вывозу мусора
Лайфхак от Всеволода Ковальчука: Как развести государство на деньги или куда при этом смотрит НАБУ?

Венгерский гоп-стоп
Кабмин узаконил махинации "Укроборонпрома" с ценами
Остап Семерак: утилизационный бизнес министра экологии

Люстрация обошла его стороной: человек из команды Саши-стоматолога до сих пор наживается на украинцах
Патрульный на миллион: активист рассказал, как списывают деньги на ремонт служебных авто
В Авдеевке наживаются на ликвидации последствий обстрела

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте