АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 6°C
Львов: 13°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 13°C
Ровно: 12°C

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях
Банк «Даниэль» обвиняется в финансовых махинациях

В киевском банке «Даниэль» введена временная администрация. Данное решение было принято после выявления финансовых махинаций на сумму 116,6 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В результате проведенной работы по инвентаризации банковских договоров по размещению средств в ПАО «Банк «Даниэль» уполномоченным лицом фонда выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда», – отмечается в сообщении. Примерно 1200 счетов было заблокировано руководством банка перед проверкой.

Выплаты клиентам с подозрительными счетами приостановлены до детального рассмотрения дела. Как только вклады будут вычеркиваться из списка фиктивных, вкладчики получат свои средства.

Начиная с 31 января, Фонд гарантирования вкладов приступил к выплатам средств через банк «Хрещатик». На текущем этапе рассматриваются договора, срок действия которых завершился до 17 января включительно.

Напомним, Банк «Даниэль» является  неплатежеспособным финансовым учреждением. По этой причине была назначена временная администрация сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года.

По материалам:  theinsider.com.ua


Теги статьи: МахинацииБанк Даниэль

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2812
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Компания из группы ОККО попала в топ-3 выгодополучателей от "скруток" НДС по итогам года - ВСК
ГНС Полтавской области - новая база Андрея Гмырина для реализации схем по уклонению от уплаты налогов
Почему не сидит основатель пирамиды Helix Роман Фелик?

Новое дело и обвинительные акты: Нацполиция разбирается с закупками “Киевского молодежного центра”
Под «крышей» главы ГФС Мельника: концерн Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн
Микитась откосил от армии

На Харьковщине предприниматель уклонился от уплаты 50 млн грн налогов
Коррупционеры 80 уровня
ФГВФЛ не смог отсудить 1,1 млрд гривен у бывших топ-менеджеров банка «Даниэль»

Харьковские табачные компании незаконно пытались возместить 700 млн гривен налогового кредита
Нелегальные миллионы и фирмы-банкроты Сергея Дядечко: финансовые схемы донецкого "банкира"
Cхемы по разворовыванию городского бюджета проворачивают чиновники в Каменском

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?
Да
274 (8%)
Нет
600 (19%)
Затрудняюсь ответить
2239 (71%)

Вы уже принимали сегодня участие в этом опросе!

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.125806