АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом
В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

Сотрудники Министерства доходов и сборов разоблачили одесский конвертационный центр, который действовал на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступники проконвертировали 120 миллионов гривен.

Как отмечают в министерстве, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный приём металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики.

В рамках оперативных мероприятий было организовано наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 миллионов 500 тысяч долларов, а в помещении офиса обнаружили семь печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Таймер


Теги статьи: ОдессаКонвертационный центр

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1828
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ задержала в Одессе экс-судью, требовавшую взятку $5000
Киевский райсуд Одессы отказался рассматривать «дело 2 мая»
В Одессе активисты собирают людей срывать концерт Светланы Лободы

В сети появилось фото таксиста - убийцы из Одессы
Убийство таксистом в Одессе: боец АТО едет за обгоревшим телом дочери
Жестокое убийство таксистом в Одессе дочери АТОшника: Появились подробности

Поножовщина в одесском парке:19-летнего парня ранили ножом
Одессит самостоятельно выследил и задержал убийцу
Дашу Астафьеву и ее подругу остановила патрульная полиция и оштрафовала

В Украине появился фейковый Блок Саакашвили зарегистрированный одесским аферистом
Стали известны некоторые подробности жестокого убийства студентки
"Чтоб не думала, что на Мерседесе все дозволено". В Одессе полиция оштрафовала из-за марки машины

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте