АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 18°C
Львов: 17°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом
В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом

Сотрудники Министерства доходов и сборов разоблачили одесский конвертационный центр, который действовал на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступники проконвертировали 120 миллионов гривен.

Как отмечают в министерстве, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный приём металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики.

В рамках оперативных мероприятий было организовано наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 миллионов 500 тысяч долларов, а в помещении офиса обнаружили семь печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Таймер


Теги статьи: ОдессаКонвертационный центр

Дата и время 04 февраля 2014 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2293
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Обвинявшегося в крупной растрате подчиненного Труханова освободили от уголовной ответственности
Одесская Мендель: вице-губернатор грубо прервал журналистку и увел шефа с брифинга
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову

В Одессу прибыл американский ракетный эсминец, за которым следил российский флот
Администратора «Токио Стар», где в пожаре погибли 9 человек, освободили из-под стражи
Труханов ушел в отпуск перед визитом Зеленского в Одессу

Зеленский сегодня посетит Одесскую область
В Одессе за смертельное ДТП будут судить патрульного
В Одессе две полицейские машины не смогли разминутся на одной дороге

Зеленский рассказал, кого видит мэром Одессы
Нового главу Одесской ОГА в Кабмине согласовали «по звонку», — СМИ
Ренийский морской порт устроил арендаторам льготы себе в убыток

Комментарии:

comments powered by Disqus
14 октября 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

За кого бы вы проголосовали на выборах мэра Киева?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.290486