АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 11°C
Львов: 8°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 9°C
Ровно: 9°C

Генпрокуратура получила доступ к счетам десятков компаний Коломойского

Генпрокуратура получила доступ к счетам десятков компаний Коломойского
Генпрокуратура получила доступ к счетам десятков компаний Коломойского

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу ПриватБанка.

Об этом сообщает FinClub.

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября

Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года ПриватБанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд грн на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам «Укртатнафты», авиакомпаний «Днипроавиа», «Роза ветров», аэропорта «Днепропетровск», НПК «Галичина», «1+1 Продакшн», а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: «Маркет-Сервис», «Фабрициус», «Петройл», «Таймар», «Альфа Трейд Оил», «Павлис», «Менорита», «Аварис», «Брук-Оил», «Мондоро», «Биотрейд», «Завод средств механизации аэропортов», «Сталь», «Капитал Ойл», «Пальмира Трейдинг», «Ойлстрим», «Мигора», «Макси В», «Адамант Ойл», «Шкодер-С», «Натель», «Биото», «Лаби трейд», «НК Франко», «Олимп Ойл», «Т-Альфа», «Капитал Трейд», «Нафтаэнерджи», «Альфа Трейд Ойл», «Масбен», «Атис Трейд», «Тайс Ривер», «Юкон Сервис Групп», «Сегмент Ойл», «Юникс Групп», «Фобург», «АС-МВК», «Инвестгрупп», «Метриком», «Картсервис Плюс», «Реал-Стандарт», «Альфатрейдер», «Индастриал Гарант», «Дикси».

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.


Теги статьи: Боголюбов ГеннадийУкртатнафтаПриватбанкбанковские счетаГенпрокуратураКоломойскийСудПечерский суд

Дата и время 18 сентября 2018 г., 16:13     Просмотры Просмотров: 1080
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Суд отказался снять арест с квартиры жены Арбузова
Суд арестовал имущество друзей экс-судьи Татькова
Уволенного за взятку руководителя «Первомайскугля» восстановили в должности

Двух насильников, которые 5 часов издевались над 16-летней девушкой в Броварах, отпустили под залог
ПриватБанк сегодня ночью приостановит работу всех платежных систем
В Украине запретили выселять квартирантов

Суд арештував понад 100 квартир і приміщень друзів екс-судді Татькова – фігуранта розслідування «Схем»
Чем опасен стремительный рост спроса физлиц на гособлигации — СМИ
Гуманный суд: многомиллионное дело "Укрспирта" получило неожиданную развязку

"Ты сам станешь ср*кой!" Поярков разразился новыми публичными угрозами Зеленскому
Следователя ГПУ выгнали с работы за пьяное вождение
Это безумие: Поклонская отреагировала на подозрение ГПУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.390558