АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 17°C
Днепр: 17°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 12°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд
За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2014 год подготовила и передала силовым структурам и фискальным органам материалы по операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 267,4 млрд грн, с совершением другого преступления — на 52,6 млн грн, сообщается на сайте ведомства.

По информации службы, пишет УНИАН, всего в течение 2014 года было подготовлено и передано Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины 774 материала.

В частности, по результатам расследования фактов отмывания денег по коррупционным схемам и хищения госимущества экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 147,8 млрд грн, с совершением других преступлений — на 11,1 млрд грн.

По итогам расследования служба подготовила 268 материалов, общая сумма выявленных и заблокированных средств согласно которым составляет 1,490 млрд в долларовом эквиваленте.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины, центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, был создан в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

«Аргумент»


Теги статьи: Янукович

Дата и время 28 января 2015 г., 17:09     Просмотры Просмотров: 1562
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля
Віталій Щавінський: посіпака Януковича у суддівській мантії зі статками олігарха
В Киеве “заминировали” суд, который рассматривает дело Януковича

8 миллионов долларов взятки Виталию Скоцику, связи с людьми Януковича и помощь в организации российского реванша – история политика-неудачника
Посадить Юлию: в США всплыли шокирующие детали в «деле» Тимошенко
Почему признание вины Манафортом принесло очередной позор для Skadden - Bloomberg

Армен Саркисян «Горловский»: жизненный путь одиозного бандита
Сделка Манафорта. В чем признался политконсультант и как это коснется Украины
Манафорт все-таки решил «слить» Трампа — Reuters

Признался в лоббировании Януковича. Манафорт заключил сделку с следствием
NYT: Манафорт планировал настроить «евреев Обамы» против Тимошенко
При Януковиче поступления в казну от борьбы с коррупцией были в сотни раз больше, чем при Порошенко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.216892