АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -1°C
Сумы: 0°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд
За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2014 год подготовила и передала силовым структурам и фискальным органам материалы по операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 267,4 млрд грн, с совершением другого преступления — на 52,6 млн грн, сообщается на сайте ведомства.

По информации службы, пишет УНИАН, всего в течение 2014 года было подготовлено и передано Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины 774 материала.

В частности, по результатам расследования фактов отмывания денег по коррупционным схемам и хищения госимущества экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 147,8 млрд грн, с совершением других преступлений — на 11,1 млрд грн.

По итогам расследования служба подготовила 268 материалов, общая сумма выявленных и заблокированных средств согласно которым составляет 1,490 млрд в долларовом эквиваленте.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины, центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, был создан в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

«Аргумент»


Теги статьи: Янукович

Дата и время 28 января 2015 г., 17:09     Просмотры Просмотров: 1596
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Колишній заступник начальника ДАІ Києва вивозив для Януковича коштовності Пшонки
Владислав Дрегер: как подчиненные Луценко используют токсичного рейдера
Янукович может сбежать из России: названа страна

Манафорт соврал о связях с человеком Януковича: о чем идет речь
Как Порошенко, Кононенко и Луценко «небесной сотней» торговали
Суд над Януковичем закінчився. Головне про процес, який тривав півтора року

Приговор Януковичу вынесут, не заслушав его последнего слова
Последнее слово Януковича в суде: трансляция и подробности
Унижение достоинства: Адвокат объяснил, почему Янукович не выступил с последним словом на суде

Януковича могут вывезти на лечение в Израиль, – адвокат
СМИ сообщили, что адвокаты фиктивных владельцев пытались снять арест с $250 миллионов окружения Януковича
Окружение Януковича хочет снять арест с $250 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06934