АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 11°C
Днепр: 11°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 11°C
Львов: 2°C
Ужгород: 2°C
Луцк: 6°C
Ровно: 9°C

За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд
За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2014 год подготовила и передала силовым структурам и фискальным органам материалы по операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 267,4 млрд грн, с совершением другого преступления — на 52,6 млн грн, сообщается на сайте ведомства.

По информации службы, пишет УНИАН, всего в течение 2014 года было подготовлено и передано Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины 774 материала.

В частности, по результатам расследования фактов отмывания денег по коррупционным схемам и хищения госимущества экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 147,8 млрд грн, с совершением других преступлений — на 11,1 млрд грн.

По итогам расследования служба подготовила 268 материалов, общая сумма выявленных и заблокированных средств согласно которым составляет 1,490 млрд в долларовом эквиваленте.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины, центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, был создан в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

«Аргумент»


Теги статьи: Янукович

Дата и время 28 января 2015 г., 17:09     Просмотры Просмотров: 1794
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Антикорупційний суд зняв арешти з грошей сина Януковича
Янукович, бизнес и коррупция: кто погубил Гостиный двор в Киеве и что будут делать власти
Помилування Януковича і агент «Китаєць»: Луценко розповів цікаві подробиці звільнення з колонії

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Януковича, Азарова и других экс-чиновников
Зеленский в отношениях с Западом пошел по граблям Януковича и Порошенко
Заседание СНБО: СМИ узнали подробности по повестке дня на 2 апреля

Санкции как дешевый пиар
Чем Януковичу и Зеленскому так полюбился Татаров — нардеп
Суд снял арест с дома сожительницы Януковича Полежай

Колишній соратник Януковича «кришував» незаконну торгівлю дорогоцінним камінням
СНБО помогает дерибанить недра и не трогает компании Порошенко, ставшего партнером Зеленского — нардеп
Дело о Харьковских соглашениях может уйти в пароходный гудок

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.118739