АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 0°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 1°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Скандального топ-чиновника СБУ уличили в связях с ПриватБанком

Скандального топ-чиновника СБУ уличили в связях с ПриватБанком
Скандального топ-чиновника СБУ уличили в связях с ПриватБанком

Служба безопасности Украины в Киеве и области вымогало под руководством бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семечко оригинал аудита ПриватБанка.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что семья Семочко находится в тесных отношениях с семьей партнера олигарха Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях детей топ-чиновника СБУ.

Отмечается, что в мае 2018 в управлении Службы безопасности зарегистрировали мелкое уголовное производство по должностным лицам ПриватБанка в период до его национализации. То есть на тот момент были владельцами Коломойский и Боголюбов. Производство открыто по статьям 191 (присвоение путем злоупотребления служебным положением - в особо крупных размерах организованной группой), а также 205 (фиктивное предпринимательство).

Скандального топ-чиновника СБУ уличили в связях с ПриватБанком

По данным следствия, в 2011-2015 годах должностные лица банка вывели в пользу неназванных третьих лиц средства из банка в размере 11,53 млн гривен. Это было сделано путем эмиссии и продажи облигаций компании DrovaleLimited, а также путем предоставления залога иностранным банкам в кредитных договорах в пользу иностранных компаний.

"В судебных постановлениях фигурирует по должности только руководитель департамента валютно-обменных операций. Однако именно в рамках этого производства киевская СБУ под руководством Семочко требовала документацию по счетам, в т.ч. корреспондентских счетах в иностранных банках, а также оригинал отчета (форензик) "Kroll Associates U.K. Limited" по результатам расследования финансовых операций ПриватБанка", - говорится в материале.

Отмечается, что именно этот отчет Коломойский пытался получить и признать незаконным еще до утверждения. Документ должен был помочь Национальному антикоррупционному бюро расследовать ряд эпизодов вывода из банка до национализации сотен миллионов долларов.


Теги статьи: КоломойскийСБУБоголюбов ГеннадийСемочко СергейРусБургерПриватбанк

Дата и время 04 октября 2018 г., 19:16     Просмотры Просмотров: 1212
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Коломойский: Порошенко хочет убрать Филарета, чтобы получить всю славу за Томос
Коломойский заговорил, хотя намекает что знает больше
Коломойский: Если Порошенко снова станет президентом – уйду на пенсию

В Раде призвали СБУ открыто расследовать деятельность Медведчука
САП: реестр «слитых» предателями дел
Глава безопасности порта Южный работает с фиктивным дипломом и доучивается за счет украинцев

Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен
Силовики занялись поставками лома фирмой Андрея Киселева в обход санкций
За арестованным руководителем Херсонской ГАСИ Циклинским стоит глава ведомства Кудрявцев

Одесскому чиновнику вручили подозрение из-за «отжатой» у СБУ квартиры
«Последний Майдан» 18 ноября организовали украинские спецслужбы — Лиза Богуцкая
Полиция вернула банку в Ирпене 3 миллиона вместо 1,8

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что делать с «евробляхами»?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.116801