АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 8°C
Днепр: 10°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 8°C
Львов: 7°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 6°C
Ровно: 7°C

СБУ проводит обыски в фондовых компаниях

СБУ проводит обыски в фондовых компаниях
СБУ проводит обыски в фондовых компаниях

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски и выемку документов в нескольких фондовых компаниях. Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений пока отсутствует.

Один из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, сообщил, что шестой и седьмой этаж здания заблокированы неизвестными людьми в масках. Подобные обыски проходят также в офисах Украинской биржи.

Вообще следственные действия, кроме двух вышеупомянутых компаний, проходят в: Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.

СБУ проводит обыски в связи с информацией о том, что ряд физлиц осуществили операции направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям "Расчетного центра".


Теги статьи: подозрениеобыскиСБУ

Дата и время 11 октября 2018 г., 18:13     Просмотры Просмотров: 755
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Без паники: СБУ вводит особый режим в Ивано-Франковской и Запорожской областях
СБУ попередила контрабанду в Україну понад чотирьох кілограмів кокаїну
Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков

Син голови СБУ переслідував трьох активістів Майдану, йому «пробачили»
СБУ задержала на многотысячной взятке чиновника Госпогранслужбы
СБУ остановилась в шаге от Юркевича

Не Семочко единым. Интересные факты о начальнике департамента СБУ Фролове
Семочко назначался в обход Грицака – экс–заместитель главы СБУ
СМИ РФ перечислили российские компании, против которых Украина ввела очередные санкции

СБУ обвинила бизнесмена Нагорного в попытке передачи МВД России 1,1 млн евро взятки
Артур Емельянов платил налоги боевикам и предоставил помещение для центробанка «ДНР» - СБУ
Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.362774