АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -3°C
Днепр: -1°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -4°C
Сумы: -5°C
Львов: -4°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»

СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»
СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»

СБУ объявила, что расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи.

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных незаконным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.

«Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета"», - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме «дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами».

В СБУ утверждают, что операции проводились в интересах физических лиц, которые «таким противоправным способом получали легализованный доход, который, к тому же, согласно законодательству не подлежит налогообложению».

Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, подсчитали в СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство»; максимальное наказание - штраф в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) и ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»; максимальное наказание - лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества).

СБУ продолжает санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Ранее стало известно об обысках на биржах ПФТС и «Украинская биржа», в компаниях «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал» и других.

FinClab


Теги статьи: МахинацииОВГЗБиржаФондовый рынокЦенные бумагиСБУ

Дата и время 12 октября 2018 г., 19:53     Просмотры Просмотров: 944
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Глава юротдела УПЦ: СБУ принудительно свозит иерархов в Киев на «Собор»
Хакеры украли военную информацию в Украине
”Весь город — сепаратисты”: пропагандисты Путина добрались до Харькова

«Москва эту ситуацию так просто не отпустит»: генерал СБУ рассказал, чем Кремль ответит на Томос
Радикал Рыбалка угрожает лично подорвать Крымский мост
“Черная бухгалтерия” и левые пациенты. В СБУ сами себя разоблачили на махинациях

СБУ: Церковнику Киево-Печерской лавры в Москве заказали провести акции против томоса
В Киеве полицейский наладил канал незаконного оборота оружия
Одиозный киевский священник попал в скандал с подготовкой к Томосу

Подполковника СБУ уличили в вымогательстве почти 50 тыс. гривен взятки
"Будут пытать в СБУ": российская газета выдала новую страшилку об Украине
Арестович: 15 декабря могут начаться волнения по всей Украине

Комментарии:

comments powered by Disqus
14 декабря 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.089781