АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 8°C
Днепр: 10°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 8°C
Львов: 7°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 6°C
Ровно: 7°C

СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»

СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»
СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»

СБУ объявила, что расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи.

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных незаконным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.

«Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета"», - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме «дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами».

В СБУ утверждают, что операции проводились в интересах физических лиц, которые «таким противоправным способом получали легализованный доход, который, к тому же, согласно законодательству не подлежит налогообложению».

Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, подсчитали в СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство»; максимальное наказание - штраф в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) и ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»; максимальное наказание - лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества).

СБУ продолжает санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Ранее стало известно об обысках на биржах ПФТС и «Украинская биржа», в компаниях «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал» и других.

FinClab


Теги статьи: МахинацииОВГЗБиржаФондовый рынокЦенные бумагиСБУ

Дата и время 12 октября 2018 г., 19:53     Просмотры Просмотров: 785
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Без паники: СБУ вводит особый режим в Ивано-Франковской и Запорожской областях
СБУ попередила контрабанду в Україну понад чотирьох кілограмів кокаїну
Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков

Син голови СБУ переслідував трьох активістів Майдану, йому «пробачили»
СБУ задержала на многотысячной взятке чиновника Госпогранслужбы
СБУ остановилась в шаге от Юркевича

Не Семочко единым. Интересные факты о начальнике департамента СБУ Фролове
Семочко назначался в обход Грицака – экс–заместитель главы СБУ
СМИ РФ перечислили российские компании, против которых Украина ввела очередные санкции

В чем ГПУ и ГФС подозревают предприятия Рината Ахметова
СБУ обвинила бизнесмена Нагорного в попытке передачи МВД России 1,1 млн евро взятки
Артур Емельянов платил налоги боевикам и предоставил помещение для центробанка «ДНР» - СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.653085