АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Как воровали деньги в «Авант-Банк»: подробности большого мошенничества

Как воровали деньги в «Авант-Банк»: подробности большого мошенничества
Как воровали деньги в «Авант-Банк»: подробности большого мошенничества

Владельцы «Авант-Банка» вывели через подставные фирмы почти 602 млн грн.

Вывод средств из "Авант-Банка", накануне признания его неплатежеспособным, происходил через схемы кредитования связанных с банком лиц. Как пишет FinClub со ссылкой на сообщение пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, хищение активов происходило заемщиками по предварительной договоренности с должностными лицами банка.

Для того чтобы скрыть преступную деятельность должников и их сообщников в Авант Банке, происходило похищение и умышленное уничтожение банковских документов, а сами заемщики признавались банкротами.

Служебные лица Авант Банка выдали кредиты 12 компаниям на сумму 601, 95 млн грн. С нарушением очевидных и основных принципов кредитования, займы были выданы: ООО «Спортком-Украина», ООО «Бизнескредитинвест», ООО «Международный образовательный альянс», ООО «Амис Креатив», ООО «Единый торговый ресурс КС», ООО «Стройпромтех-1», ООО «Стройкапитал», ООО «Лоер компани», ООО «Гудвин Групп», ООО «Вектор», ООО «Стройметалл Трейд», ООО «Автосн».

1

«Для того, чтобы придать вид законности своей противоправной деятельности, служебные лица указанных предприятий за счет средств, полученных за очередными траншами по кредитным линиям, частично погашали задолженность, а в дальнейшем вообще инициировали процедуру банкротства», - отметили в Фонде.

Впоследствии, чтобы скрыть преступление служебные лица банка способствовали похищению банковских документов, касающихся кредитования вышеупомянутых предприятий.

Хозяйственный суд Киевской области отклонил обращение ПАО «Авант Банк» признать денежные требования банка на сумму долга и включить их в реестр требований кредиторов банкротов. Суд аргументировал свое решение тем, что в банке отсутствуют оригиналы документов, которые бы подтверждали наличие задолженности. Задолженность по указанным кредитам, по состоянию на 12 апреля 2017 года, составляла 1 141,37 млн грн.

Ликвидатор банка сообщил в правоохранительные органы о выявленных правонарушениях, которые были совершены служебными лицами Авант Банка и направил соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру.

Grom. не может не отметить пикантную деталь: накануне банкротства и начала ликвидации "Авант-банк" контролировал тогдашний генпрокурор Виталий Ярема. А главой правления "банка тогда был нынешний руководитель Николаевской области и экс-нардеп от БПП Алексей Савченко.


Теги статьи: ЯремаБанкротствоФинансовые аферыМошенничествоМахинацииАвант-банкАвант Банк

Дата и время 16 октября 2018 г., 13:07     Просмотры Просмотров: 1465
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Максим Криппа: в Украине орудует партнер террориста Малофеева и спонсор боевиков «ЛДНР»
В сети растет недовольство оператором Vodafone: абоненты запустили флешмоб
ГПУ разъяснила нардепу-“слуге”, что ее муж - мошенник

Бабченко: Дорогой ПриватБанк, как вы умудрились про**ать свои же деньги с моей дебетовой карты, на которой их не было?
Обман с элитными турами: 30 украинцев лишились VIP-отдыха на 4,5 млн гривен
Взяточница в Офисе Зеленского: названо имя задержанной сообщницы

Воруют с помощью «курьеров»: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
Компания Рината Ахметова закрывает торговую сеть “Брусничка”
В Москве отменили заочный арест Фукса

В спортивном департаменте КГГА разворовали ₴12 миллионов
ПриватБанк обманывает клиентов через терминалы
Как мошенники воруют деньги с помощью чужого номера телефона?

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

За кого бы вы проголосовали на выборах мэра Киева?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.323348