АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -3°C
Днепр: -2°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -5°C
Сумы: -6°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков

Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков
Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков
За 9 месяцев Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.
 

Как сообщает пресс-служба регулятора, по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, $68,1 млн и 9,4 млн евро.

По результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков по финансовым операциям на общую сумму более 58,8 млн грн, $315,2 млн, 1,6 млн евро и 57,2 млн руб.

Также в течение 9 месяцев Нацбанком было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины пять сообщений о подозрительных финансовых операциях.


Теги статьи: ЭкономикаБанкНацбанкСБУ

Дата и время 23 октября 2018 г., 14:47     Просмотры Просмотров: 800
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Скандалы с Семочко и Насировым вредят не только Украине, но и рейтингу Порошенко тоже — журналист
Священника Агапита укрыли в Лавре после работы с ним сотрудников СБУ, – нардеп
В СБУ рассказали, как спецслужбы РФ используют аккаунты украинцев

Судді знайшли в себе в кабінеті приховані камери спостереження
СБУ выявила попытки вмешательства России в украинские выборы через Facebook и Twitter
Приватбанк начнут готовить к продаже в 2020 году

Глава юротдела УПЦ: СБУ принудительно свозит иерархов в Киев на «Собор»
Хакеры украли военную информацию в Украине
”Весь город — сепаратисты”: пропагандисты Путина добрались до Харькова

С украинцев собрали больше налога на недвижимость
«Москва эту ситуацию так просто не отпустит»: генерал СБУ рассказал, чем Кремль ответит на Томос
Александр Гончаров: “Нас намеренно не выводят из этого цикла дешевой гривны”

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.157248