АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -5°C
Днепр: -4°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -3°C
Сумы: -5°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -3°C

СБУ закрыла финансирующий россиян конвертцентр в Одессе

СБУ закрыла финансирующий россиян конвертцентр в Одессе
СБУ закрыла финансирующий россиян конвертцентр в Одессе

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличность средства украинских предприятий.

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы "конверта" предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов. 

Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.

Сотрудники СБУ также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

43976240800 86926ec39a z

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн, в общем "отмыли" более 120 млн грн.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. 

В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного правоохранители изъяли валюту в эквиваленте более 18 млн грн, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК.


Теги статьи: Нелегальный бизнесотмывание денегКонвертационный центрОдессаСБУ

Дата и время 09 ноября 2018 г., 17:04     Просмотры Просмотров: 764
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Митрополита УПЦ МП Агапита, которого "похитила" СБУ, увез в неизвестном направлении нардеп Новинский
Скандалы с Семочко и Насировым вредят не только Украине, но и рейтингу Порошенко тоже — журналист
Священника Агапита укрыли в Лавре после работы с ним сотрудников СБУ, – нардеп

В СБУ рассказали, как спецслужбы РФ используют аккаунты украинцев
Под Одессой зафиксировали колонну техники с российскими номерами
Считают ли одесситы Россию страной-агрессором: опрос

Судді знайшли в себе в кабінеті приховані камери спостереження
СБУ выявила попытки вмешательства России в украинские выборы через Facebook и Twitter
Глава юротдела УПЦ: СБУ принудительно свозит иерархов в Киев на «Собор»

Хакеры украли военную информацию в Украине
”Весь город — сепаратисты”: пропагандисты Путина добрались до Харькова
«Москва эту ситуацию так просто не отпустит»: генерал СБУ рассказал, чем Кремль ответит на Томос

Комментарии:

comments powered by Disqus
15 декабря 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.521155