АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 2°C
Одесса: 0°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Украинские налоговики отмывали деньги через криптовалюту

Украинские налоговики отмывали деньги через криптовалюту
Украинские налоговики отмывали деньги через криптовалюту

Полученные доходы чиновники выводили за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также криптовалюту.

Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГПУ, организаторы схемы создавали компании, действующие по принципу финансовых пирамид, и привлекали людей к участию в них. Полученные доходы они выводили за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также криптовалюту.

Помимо чиновников ГФС в преступную организацию входили владельцы субъектов хозяйственной деятельности и связанные с ними физические лица.

Досудебное расследование продолжается.


Теги статьи: отмывание денегГенпрокуратураЧиновникиКриптовалютаДоходы

Дата и время 16 ноября 2018 г., 21:39     Просмотры Просмотров: 1127
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Замглавы Минсоцполитики Ольга Крентовская заработала в ноябре 211 тысяч
Убийство Гандзюк: у следствия появилась неожиданная версия
Як чиновник часів Януковича Злочевський добився закриття кримінальних справ і перетворився на топ-олігарха

Мирошниченко: Гройсман искренне верит, что средняя зарплата в Украине 9 тыс. грн
В Украине треть населения оказалась за чертой бедности
«Сдаю партбилет позорного БПП»: громкое заявление чиновницы

Десятки депутатов потребовали отчитаться Тимошенко об источниках доходов
Чиновниця вимагала 3 тисячі доларів, а отримала штраф на 17 тисяч гривень
Холодницкий тянет с подозрением для Корчак

Рассмотрение дел Майдана в судах может затянуться на десятки лет, - Горбатюк
Депутат в законе: как политическая «тушка» Станислав Березкин страну обворовывал. Часть 1
ГПУ намерена устроить Авакову допрос

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.686555