АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 17°C
Львов: 14°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

Экс-министра Захарченко и его свиту подозревают в «отмывании» 10 млрд гривен

Экс-министра Захарченко и его свиту подозревают в «отмывании» 10 млрд гривен
Экс-министра Захарченко и его свиту подозревают в «отмывании» 10 млрд гривен

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства.

ГПУ подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в НБУ относительно Смартбанка. Из предоставленных в обоснование ходатайства материалов стало известно, что управление специальных расследований
ГПУ проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по по ч.5 ст.27, ч.5 ст.368, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205 и ч.3 ст.212 УК.

Генпрокуратура указывает, что у следствия есть достаточно оснований считать, что ПАО»Смартбанк» (прежнее название ОАО «Банк Рыночные Технологии») было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные на сумму 10,3 млрд гривен (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных), а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем, фактическое и юридическое обеспечение чего осуществлялось при содействии экс-министра.


Теги статьи: расследованиеГенпрокуратурауголовное производствоотмывание денегСмартбанкЗахарченко Виталий

Дата и время 19 ноября 2018 г., 16:42     Просмотры Просмотров: 1070
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Луценко зрадів намірам Януковича повернутися в Україну
Нужны изменения, - Горбатюк заявил, что готов возглавить ГПУ
ГПУ смягчила обвинения вероятным исполнителям убийства Гандзюк

Луцкого судью-взяточника отстранили от работы
Диверсант оставил сына в "заложниках": новые подробности убийства командира спецназа ГУР
Ложкин и Филатов отказались идти на допрос в ГПУ

НАБУ завершило расследование по фигурирующим в расследовании Вihus.info сотрудникам
Філатов спростував отримання повісток від ГПУ
Экс-нардепа Крючкова который разворовывал украинскую энергетику совместно с окружением Порошенко выпустили под залог

Я не собираюсь идти на допрос в ГПУ, - Гонтарева
В Раде зарегистрировали постановление о недоверии Луценко
Ближайшее окружение Порошенко идет на допрос: Ложкина, Гонтареву и Филатова вызвали в ГПУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.146072