АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: -1°C
Днепр: 2°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 0°C
Сумы: -1°C
Львов: 7°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 6°C
Ровно: 6°C

В Киеве киберполиция закрыла фиктивную онлайн биржу

В Киеве киберполиция закрыла фиктивную онлайн биржу
В Киеве киберполиция закрыла фиктивную онлайн биржу

Свою деятельность мошенники «прикрывали» офшорной компанией. Для осуществления преступной деятельности они создали интернет-площадку, где якобы происходили успешные торги валютными парами. В двух их столичных офисах работало более 30 наемных работников.

Киберполиция установила, что 44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого ресурс. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК.

По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После, лицо нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву. Вложив деньги, пострадавшие не имели возможности их снять. В данном случае они могли лишь пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.

На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы. Изъята компьютерная техника, сетевое и серверное оборудование на котором непосредственно размещалась фиктивная биржа, черновые записи и деньги. Также, в одном из офисов обнаружено документы офшорной компании, под «прикрытием» которой действовали мошенники. Следственные действия продолжаются. 

Изъятая техника направлено на экспертизу. Полицейские продолжают проводить сбор доказательств противоправной деятельности злоумышленников. Устанавливается роль каждого из участников преступной схемы, для привлечения их к ответственности. 

Теги статьи: преступная организацияМошенничествоМошенникиОфшорыКиберполиция

Дата и время 10 декабря 2018 г., 19:27     Просмотры Просмотров: 1175
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В центре Киева поймали “гадалку”, которая гипнотизировала прохожих и забирала у них деньги
В Одессе задержали банду рэкетиров, контролируемых “вором в законе”
Во Львове задержаны кавказские рэкетиры

Вокруг волонтерки, которая присвоила баснословные суммы, вспыхнул скандал
У известного журналиста украли крупную сумму денег
Под Киевом три мошенницы на евробляхе обчистили дом 82-летней пенсионерки

САП закрыла подозрение экс-руководителю агрохолдинга "Мрия"
Мошенники ежегодно обманывают украинцев на сотни миллионов гривен
Все перевернулось: чем аукнулись схемы заработка на ввозе «евроблях»

Используют доверие горожан: в Днепре квартирные воры представляются газовщиками
Сатанист и сектант Владимир Мунтян: журналисты обнародовали шокирующие кадры оргий лжепророка
Житель Киевщины похитил криптовалюту на 720 тысяч гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.161672