АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 9°C
Днепр: 10°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 6°C
Сумы: 6°C
Львов: 4°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 5°C
Ровно: 5°C

Народные депутаты передали в НБУ информацию о функционировании одного из наибольших конвертационных центров в Украине. Реакции нет

Народные депутаты передали в НБУ информацию о функционировании одного из наибольших конвертационных центров в Украине. Реакции нет
Народные депутаты передали в НБУ информацию о функционировании одного из наибольших конвертационных центров в Украине. Реакции нет

Группой народных депутатов Украины была получена информация о деятельности на территории Одесской области 10 предприятий, составляющих единый конвертационный центр, через который было сформировано около 40% всех проблемных показателей налогового кредита по налогу на добавленную стоимость в Украине. 

По словам народного депутата Максима Полякова, указанный конвертационный центр обслуживался в АКБ «Финбанк». Примечательно, что «Финбанк» является одним из банков, ранее обслуживавшим интересы семьи В. Януковича. Кроме того, это финансовое учреждение использовалось для незаконного вывода денежных средств своих вкладчиков, а также активов АКБ «Кристал».

По словам народного депутата Максима Полякова, указанный конвертационный центр обслуживался в АКБ «Финбанк». Примечательно, что «Финбанк» является одним из банков, ранее обслуживавшим интересы семьи В. Януковича. Кроме того, это финансовое учреждение использовалось для незаконного вывода денежных средств своих вкладчиков, а также активов АКБ «Кристал».

В качестве примера, М. Поляков указал факт неправомерного возмещения 37 млн. грн. НДС ООО «Енергия и газ Украины», зарегистрированному в Суворовском районе г. Одессы, поскольку отрицательное значение налога было сформировано благодаря мнимым операциям с фиктивными субъектами предпринимательства, входящими в указанный конвертационный центр.

Об изложенных фактах, народные депутаты проинформировали Генеральную прокуратуру и Национальный банк Украины установленным порядком.

Однако, по мнению депутатов, НБУ не осуществляет весь комплекс мер в отношении противодействия краху финансовой системы Украины. Кроме бездействия по указанным фактам уклонения от налогов с использованием банковских механизмов, НБУ, со слов парламентариев проявило верх некомпетентности в принятии решений по АКБ «Финансы и кредит».

По материалам: Politica-UA.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 10 февраля 2015 г., 23:09     Просмотры Просмотров: 4282
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн
В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06893