АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 14°C
Днепр: 15°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 14°C
Львов: 15°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

Народные депутаты передали в НБУ информацию о функционировании одного из наибольших конвертационных центров в Украине. Реакции нет

Народные депутаты передали в НБУ информацию о функционировании одного из наибольших конвертационных центров в Украине. Реакции нет
Народные депутаты передали в НБУ информацию о функционировании одного из наибольших конвертационных центров в Украине. Реакции нет

Группой народных депутатов Украины была получена информация о деятельности на территории Одесской области 10 предприятий, составляющих единый конвертационный центр, через который было сформировано около 40% всех проблемных показателей налогового кредита по налогу на добавленную стоимость в Украине. 

По словам народного депутата Максима Полякова, указанный конвертационный центр обслуживался в АКБ «Финбанк». Примечательно, что «Финбанк» является одним из банков, ранее обслуживавшим интересы семьи В. Януковича. Кроме того, это финансовое учреждение использовалось для незаконного вывода денежных средств своих вкладчиков, а также активов АКБ «Кристал».

По словам народного депутата Максима Полякова, указанный конвертационный центр обслуживался в АКБ «Финбанк». Примечательно, что «Финбанк» является одним из банков, ранее обслуживавшим интересы семьи В. Януковича. Кроме того, это финансовое учреждение использовалось для незаконного вывода денежных средств своих вкладчиков, а также активов АКБ «Кристал».

В качестве примера, М. Поляков указал факт неправомерного возмещения 37 млн. грн. НДС ООО «Енергия и газ Украины», зарегистрированному в Суворовском районе г. Одессы, поскольку отрицательное значение налога было сформировано благодаря мнимым операциям с фиктивными субъектами предпринимательства, входящими в указанный конвертационный центр.

Об изложенных фактах, народные депутаты проинформировали Генеральную прокуратуру и Национальный банк Украины установленным порядком.

Однако, по мнению депутатов, НБУ не осуществляет весь комплекс мер в отношении противодействия краху финансовой системы Украины. Кроме бездействия по указанным фактам уклонения от налогов с использованием банковских механизмов, НБУ, со слов парламентариев проявило верх некомпетентности в принятии решений по АКБ «Финансы и кредит».

По материалам: Politica-UA.com


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 10 февраля 2015 г., 23:09     Просмотры Просмотров: 4064
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»
Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр

В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц
В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн грн
Миллиардер из налоговой: последние новости по делу Александра Клименко
В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, "выращивавшего" криптовалюту, - СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Саакашвили?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.268769