АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -8°C
Днепр: -7°C
Одесса: -3°C
Чернигов: -6°C
Сумы: -9°C
Львов: 0°C
Ужгород: -1°C
Луцк: -2°C
Ровно: -3°C

У Польщі українця звинуватили у відмиванні грошей. Йому загрожує 10 років в’язниці

У Польщі українця звинуватили у відмиванні грошей. Йому загрожує 10 років в’язниці
У Польщі українця звинуватили у відмиванні грошей. Йому загрожує 10 років в’язниці

У Польщі українця звинуватили у відмиванні майже 850 тисяч євро та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Громадянину України загрожує до 10 років ув’язнення.

Прокурори звинуватили українця Ігоря Л. в тому, що він отримав ці гроші від інших компаній, а потім перерахував їх на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці транзакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними, – передає Громадське.

Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття торговельних операцій, аби отримати відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Ця компанія зареєстрована на Кіпрі. Слідчі встановили, в ній насправді ніхто не працював. 

За словами прокурорів, злочинна група діяла з січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Українця взяли під тимчасовий арешт.


Теги статьи: злочинцізлочиниВідмивання коштівУкраїнціПольща

Дата и время 10 января 2019 г., 23:09     Просмотры Просмотров: 591
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Суд вкотре не зміг зачитати обвинувальний акт щодо бандита Крисіна
Поліція Польщі затримала пенсіонера, який погрожував загибеллю президенту Дуді
У Чернівцях чоловік зарізав дружину та сховав труп під ліжком

Польща готується до повного розриву відносин з Газпромом
У Львові судитимуть злочинну групу, яка складалась з поліцейських та ромів
На Чернігівщині 31-річний чоловік зарізав співмешканку

Уряд порахував: дитині до 6 років — 1,5 тис грн, а голові «Нафтогазу — більше 2 млн грн
Киянка задушила немовля та пішла з квартири. У соцмережах опублікували фото жінки
Новий скандал у справі Качинського: у Польщі хочуть допитати перекладачку Туска

“Були зв’язані руки та ноги”: в Одесі вбили пенсіонера, який займався обміном валют
З’ясувалося, куди найчастіше їдуть українці за безвізом
У Києві до 4 років позбавлення волі засуджено серійного крадія ліфтового обладнання

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071908