АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 11°C
Днепр: 10°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 10°C
Львов: 0°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 2°C
Ровно: 2°C

У Польщі українця звинуватили у відмиванні грошей. Йому загрожує 10 років в’язниці

У Польщі українця звинуватили у відмиванні грошей. Йому загрожує 10 років в’язниці
У Польщі українця звинуватили у відмиванні грошей. Йому загрожує 10 років в’язниці

У Польщі українця звинуватили у відмиванні майже 850 тисяч євро та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Громадянину України загрожує до 10 років ув’язнення.

Прокурори звинуватили українця Ігоря Л. в тому, що він отримав ці гроші від інших компаній, а потім перерахував їх на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці транзакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними, – передає Громадське.

Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття торговельних операцій, аби отримати відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Ця компанія зареєстрована на Кіпрі. Слідчі встановили, в ній насправді ніхто не працював. 

За словами прокурорів, злочинна група діяла з січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Українця взяли під тимчасовий арешт.


Теги статьи: злочинцізлочиниВідмивання коштівУкраїнціПольща

Дата и время 10 января 2019 г., 23:09     Просмотры Просмотров: 1335
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Податківці викрили потужний конвертцентр
У таборах у Сирії залишаються 40 українських жінок і дітей, – Human Rights Watch
Українець заховав у багажнику кошенят, щоб незаконно вивезти у Польщу

У Польщі затримали 9 українців, які по місцевих візах їхали працювати в Німеччині, Чехії і Франції
У Франківську вбивця намагався скоїти самогубство
На Херсонщині викрили зловмисників, які ошукали громадян, видаючи себе за працівників банку

Підозрюваний у вбивстві директора зброярського магазину "Ібіс" в Дніпрі поскаржився, що з нього вибивали зізнання та катували електрострумом
"За 5 років – мінус мільйон, за 50 – мінус 25% українців", – демограф прогнозує скорочення населення країни галопуючими темпами
Польща продовжила локдаун до 18 квітня

В Україну з Польщі намагалися ввезти брендовий одяг під виглядом “гуманітарки”
Польща отримала велику партію вакцини Pfizer
Викладав у інтернет: 74-річний педофіл знімав на відео, як ґвалтує дівчат від 11 до 14 років

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.10586