АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 11°C
Днепр: 10°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 8°C
Львов: 11°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 240 млн грн

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 240 млн грн
Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 240 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов было проконвертировано 240 млн грн.

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 240 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. В адрес указанных предприятий компании-заказчики перечисляли безналичные средства якобы за закупленные товары (чернила, пшеницу, электромоторы), предоставленные маркетинговые услуги или осуществленные строительно-монтажные работы, которые были оформлены только документально.

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 240 млн грн 02
Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 240 млн грн 03

Полученные средства фигуранты снимали наличными и передавали компаниям реального сектора экономики за вычетом 10-12%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами.

Таким образом через компании, которые входили в состав "конверта", в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано 240 млн грн.

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 240 млн грн 04

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, гаражных, дачных и офисных помещениях, обнаружено и изъято 319 тыс. гривен и 1 тыс. долларов (в эквиваленте - 28 тыс. гривен) наличными, печати СХД с признаками фиктивности и транзитности, банковские карты транзитных и фиктивных компаний, их учредительные и бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и флэш-накопители.

Продолжается следствие.


Теги статьи: уголовное производствоНалоговаяКонвертационный центрГФС

Дата и время 15 января 2019 г., 23:13     Просмотры Просмотров: 1412
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Запорожье нашли подпольный цех по изготовлению табачных изделий
Фискалы заявили, что уменьшили объем «скруток» на 1 млрд гривен
Прокуратура и ГФС проводят 85 обысков у участников конвертцентров

Миллиарды в конвертах: как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Обнальщик и конвертатор Стакан: кто такой Игорь Стаковиченко
Суд обязал Нацполицию открыть еще одно криминальное производство против нардепа–рейдера Вадима Нестеренко за преднамеренную ложь в показаниях

Кабмин назначил одиозного Любченко главой Налоговой еще на 5 лет
Под «крышей» главы ГФС Мельника: концерн Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн
В СБУ заявили, что против топ-10 контрабандистов открыты уголовные дела

«Минсдох» 2.0. Главу ГФС Мельника подозревают в крышевании табачного контрафакта, «скруток» НДС и шпионаже
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Заседание СНБО по ковертаторам и обнальщикам: под прицелом Долозина, Шадевская, Крыган

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.126945