АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 3°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 6°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 5°C
Ровно: 4°C

Фонд гарантування вкладів описав підстави для обмеження виплат фізособам

Фонд гарантування вкладів описав підстави для обмеження виплат фізособам
Фонд гарантування вкладів описав підстави для обмеження виплат фізособам

Фонд гарантування вкладів описав підстави для обмеження виплат фізособам.

Фонд гарантування вкладів фізосіб розробив Методрекомендації тимчасового обмеження уповноваженою особою Фонду гарантування на тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам. У документі, затвердженому Протоколом виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 10.02.2015 р. № 036/15, описується механізм введення такого обмеження.

Спочатку Фондом створюється комісія, яка перевіряє діяльність тимчасової адміністрації, зокрема:

  • безготівкове перерахування грошових коштів із банківських рахунків юр- і фізосіб на банківські рахунки фізосіб у тому самому банку;

  • - безготівкове перерахування грошових коштів із поточних рахунків юросіб на рахунки фізосіб, відкриті в одному банку, з призначенням платежу відмінним від платежу, пов’язаним із трудовими відносинами фізособи з такою юрособою;

  • - безготівкове перерахування грошових коштів із поточних рахунків фізосіб на рахунки інших фізосіб, відкриті в одному банку, призначення платежу яких свідчать про нетиповий характер операції, у тому числі — надання й повернення фінансової допомоги (позики), залучення коштів на вклад іншої фізособи, перерахування коштів без зазначення підстав перерахування тощо, якщо це призвело до збільшення розміру гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами;

  • - безготівкове перерахування грошових коштів із поточних рахунків юр- та фізосіб на рахунки фізосіб із неналежним призначенням платежу;

  • - проведення банківських операцій у позаопераційний час банку;

  • - проведення банківських операцій у період застосування обмежень щодо певних категорій операцій відповідно до постанови Правління НБУ про віднесення банку до категорії проблемних;

  • - проведення банком касових операцій без фактичного внесення/отримання фізособами готівкових грошових коштів.

Потім комісія аналізує отриману інформацію й подає у Фонд документи на обмеження виплат коштів вкладникам із посиланням на відповідні підстави й підтверджуючі документи або інформацію щодо відсутності підстав прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про тимчасове обмеження здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій.

interbuh.com.ua


Теги статьи: Фонд гарантирования вкладов

Дата и время 17 февраля 2015 г., 13:18     Просмотры Просмотров: 3442
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В украинских банках-банкротах обнаружили нарушения на сотни миллиардов
Американская мечта: почему продажа проблемных активов банков банкротов закончилась провалом
Как пират Жеваго порт разорял

Фонд гарантирования вкладов инициировал уголовное преследование депутата Дзензерского за долги перед банками
Начата ликвидация банка «Гефест»
У Platinum Bank забрали санаторий «Молдова»

Что делать украинцам, когда Фонд гарантирования требует денег
Ликвидатор Фонда гарантирования Ирклиенко: история коррупции
Рабинович: Гонтарева и Рожкова не будут управлять Нацбанком, вкладчики получат 3 млрд – этой победа митингующих под НБУ

"За Життя" - "Оппоблоку": Возвращайте людям, а не воруйте у людей
В лопнувшем Радикал-банке обнаружили махинации
Суд разрешил украинским банкам не выдавать вкладчикам их депозиты наличными

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.069343