АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 11°C
Днепр: 10°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 8°C
Львов: 11°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

Банкира-мошенника Тумовса ранее задержанного по запросу украинских правоохранителей отпустили

Банкира-мошенника Тумовса ранее задержанного по запросу украинских правоохранителей отпустили
Банкира-мошенника Тумовса ранее задержанного по запросу украинских правоохранителей отпустили

По сведениям источника Kompromat.lv в Государственной службе безопасности (Valsts drošības dienests, VDD), задержанный в Латвии по запросу украинских правоохранительных органов экс-президент CityCommerce Bank (Городской коммерческий банк) Рейнис Тумовс отпущен на свободу.

Официальные структуры пока не комментируют эту информацию. Но по словам истоника Kompromat.lv, Рейнис Тумовс находится под подпиской о невыезде.

- Тумовс не только резидент Латвии, но и обладает американским паспортом. Имеются сведения, что именно в США у него огромное состояние, - говорит источник Kompromat.lv.

Как Kompromat.lv уже сообщал, Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По версии украинских правоохранительных органов, на протяжении 2013-2014 годов должностные лица CityCommerce Bank выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

CityCommerce Bank был признан неплатежеспособным в 2014 году, а в 2015 Национальный банк Украины решил его ликвидировать.

По состоянию на 2014 год CityCommerce Bank полностью владело предприятие "Глобал Файненшл Менеджмент Групп", которое, в свою очередь, принадлежало Нурулисламу Аркаллаеву (15%), Сергею Тронему (24,99%), Рейнису Тумовсу (24,99%), а также Майклу Эндрю Греему через компанию Apollus Services Limited (24,99%).

По сведениям Сrediweb.lv, в 2016 году Рейнис Тумовс ( Reynis Tumovs ) открыл в Огре две фирмы: QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS (представление в средствах массовой информации) и WELLCOME.GROUP BALTIC (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Согласно данным Сrediweb.lv, предприятия Рейниса Тумовса зарегистрированы по адресу: Ogre, Medņu iela 1. Что характерно, в фирме QF.trading.group Baltic Farms идет процесс ликвидации, а оборот WELLCOME.GROUP BALTIC в 2017 году составлял 38 тысяч евро.

Следует отметить, что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником президента Latvijas Krājbanka Владимира Антонова, который ныне является обвиняемым в ряде финансовых преступлений, в том числе, в Литве и России.

В интервью изданию «Економічна правда» Владимир Антонов в 2014 году упомянул, что Рейнис Тумовс, которого он считал своими другом, украл у него банк. «Он только у нас украл миллионов 60 долларов - космическая сумма, а для Украины так вообще - межгалактическая», - заявил он.


Теги статьи: Глобал Файненшл Менеджмент ГруппМошенникиБанкирCityCommerce BankЛатвияТумовс Рэйнис

Дата и время 24 января 2019 г., 20:09     Просмотры Просмотров: 1575
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Почему не сидит основатель пирамиды Helix Роман Фелик?
Под видом сообщения от Новой почты пересылают опасный вирус
В Украине мошенники создали фейковый сайт “OLX“ и обманом выманивают деньги

Террористы из «МГБ ЛНР» донимают чиновников и депутатов от имени зам.генпрокурора Мамедова
Показывал средние пальцы: Военный атташе РФ устроил в Риге шумную вечеринку
Глава МЗС Латвії у четвер відвідає Україну

Роман Фелик: когда афериста, купающегося в роскоши, и организатора финансовой пирамиды Helix посадят в тюрьму
EXPO-holding – новый финансовый пузырь, который должен лопнуть
Главы МИД Латвии и Литвы едут в Киев из-за стягивания Россией войск к украинской границе

Задержаны мошенники, обманувшие 83-летнюю пенсионерку на полмиллиона гривен, - прокуратура
Пользователей сервиса «ДІЯ» предупредили о новом виде мошенничества
Когда пациентка стоматолога-мошенника обратилась в полицию, врач попытался ее убить

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.140961