АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 7°C
Харьков: 7°C
Днепр: 9°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 6°C
Сумы: 5°C
Львов: 9°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

Счета компании Электрум, которые находятся в Укргазбанке, арестованы

Счета компании Электрум, которые находятся в Укргазбанке, арестованы
Счета компании Электрум, которые находятся в Укргазбанке, арестованы

Новозаводской районный суд Чернигова 15 января 2019 года принял решение арестовать 9 счетов платежной системы "Электрум" (Electrum Payment System), которые открыты в государственном "Укргазбанке" и обслуживают, в том числе, букмекерские конторы 1xbet, Leon и "Фаворит".

Об этом сообщает УНИАН

ООО "Электрум Пеймент Систем" является одновременно оператором платежной системы Electrum и электронных денег "Электрум", эмитентом которых, в свою очередь, выступает "Укргазбанк".

Судебное решение принято на основании ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного следствия по уголовному производству №42018000000002718, которое было открыто 1 ноября 2017 года.

В материалах производства говорится о том, что неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и через физических лиц в 2011-2018 годах организовали преступную схему. Ее суть заключается в обналичивании денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор 1xbet, Leon и "Фаворит".

К данной схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе и руководители компании "Электрум Пеймент Систем". Они использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, которые подконтрольны организаторам преступной схемы.

В итоге суд принял решение арестовать счета ООО "Электрум Пеймент Систем" в "Укргазбанке". Такое решение следственный судья аргументировал тем, что денежные средства, находящиеся на счетах, признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем.

А поскольку существует риск отчуждения и выведения средств со счетов "Электрум Пеймент Систем", арест является необходимой мерой.

Также суд обязал "Укргазбанк" предоставить сотрудникам прокуратуры информацию об остатках средств на счетах на момент наложения ареста и в дальнейшем предоставлять такую информацию в случае поступления на арестованные счета новых денежных средств.

По информации источников редакции в правоохранительных органах, сразу же после ареста счетов должностные лица из руководства "Укргазбанка" обеспечили оперативное открытие новых счетов для ООО "Электрум Пеймент Систем" и способствовали выводу на них средств, невзирая на судебный запрет. Этими манипуляциями уже заинтересовалась Служба безопасности Украины, которая проверяет информацию о причастности руководства банка к противоправной деятельности компании "Электрум Пеймент Систем".

Напомним, в ноябре 2017 года появилась информация о том, что Генпрокуратура и СБУ открыли уголовное производство в отношении "Электрум Пеймент Систем". СБУ выяснила, что платежная система Electrum задействована в механизме легализации "встречных финансовых потоков". Речь идет о незаконных операциях через линию разграничения на временно неподконтрольных Украине территориях ЛНР/ДНР и в Крыму с помощью упомянутой платежной системы. Следственные действия продолжаются до сих пор.

В начале 2018 года СБУ и ГПУ в рамках уголовного производства провели несколько обысков у "Электрум Пеймент Систем", а в марте 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на счета компании в "Укргазбанке". При этом руководство банка отказались выполнять решение суда, сославшись на формальную опечатку в названии "Электрум Пеймент Систем" в судебном решении.

Должность руководителя "Электрум Пеймент Систем" с момента ее основания в 2016 году занимал Юрий Корж – основатель и генеральный директор интернет-провайдера "Глобал Юкрейн", сын Виталия Коржа, президента "Глобал Юкрейн" и народного депутата Верховной Рады. Впоследствии кресло Юрия Коржа занял Вячеслав Пожарский.


Теги статьи: Корж ВиталийПожарский ВячеславГлобал ЮкрейнКорж ЮрийАрест счетовонлайн-казиноБукмекерский бизнесУкргазбанкElectrumЭлектрум пеймент системСуд

Дата и время 29 января 2019 г., 14:37     Просмотры Просмотров: 615
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В РФ суд признал законным штраф липецкой фабрике Roshen в $5,6 млн
Убийство военного под Харьковом: Подозреваемый подросток сделал заявление
Москалькова прибыла в Киев на суд

Суд у справі Мартиненка розглядав докази щодо "уранового" епізоду
Суд арестовал мошенника, который под видом волонтера КК украл почти миллион гривен
Во Львове суд арестовал на два месяца пограничника, застрелившего сослуживца

Прокуратура просит 14 лет лишения свободы для бразильского боевика "ДНР" Лусварги
В Киеве суд запретил передвижные цирки с животными
“Укргазбанк” подал иск к “Киев-Одежде” на 376 млн гривен

Російська омбудсмен Москалькова приїде до Києва: відомо про мету поїздки
Пойманный на взятке полковник Генштаба ВСУ отделался штрафом в ее же размере
У Києві військового прокурора, чий підлеглий «загубив» $40 тис. речових доказів, засудили до 5 років умовно

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему станет следующим президентом Украины?










Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.195479