АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 15°C
Днепр: 15°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 14°C
Львов: 11°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 13°C
Ровно: 14°C

Ахметов и Янукович: одна оффшорка на двоих

Ахметов и Янукович: одна оффшорка на двоих
Ахметов и Янукович: одна оффшорка на двоих

Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ "Люкс", созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для того, чтоб Украина смогла, наконец, сполна рассчитаться с Ринатом Ахметовым.

Весной 2011 года компания одного из богатейших людей мира - украинского олигарха Рината Ахметова перечисляет 25 млн долларов оффшорной фирме. По документам - это ссуда. А фирма та же, которая осенью 2011 года помогала президенту-беглецу Виктору Януковичу получить гонорар за книгу «Украина - страна возможностей».

Книгу напечатали в австрийском издательстве, но в Украине она так и не вышла. Впрочем, именно украинская типография заплатила экс-президенту несколькомиллионный гонорар, предварительно получив деньги от ряда оффшорных компаний. Среди них есть и фирма, которая весной 2011-го получила заем от компании Ахметова. Вероятно, эта фирма служила экс-президенту для отмывания денег.

Об этом свидетельствуют документы, которые получили журналисты Слідства.Інфо от собственных источников.

В конце Революции Достоинства Янукович сбежал. Сегодня в отношении экс-президента Генпрокуратура ведет 8 уголовных производств. Зато Ринатом Ахметовым правоохранители не интересуются и он продолжает наращивать свои доходы.

Сейчас Ахметов занимает двести шестьдесят седьмое место в мировом рейтинге миллиардеров Bloomberg. Других украинцев в топ-500 нет. Капитал Ахметова составляет более 6 млрд долларов, а его главный актив - металлургический гигант «Метинвест».

Согласно последнему финансовому отчету «Метинвеста», прибыли одной из крупнейших компаний Украины растут. В первом полугодии прошлого года лидер металлургического рынка заработал более 668 млн долларов. В состав металлургических предприятий группы «Метинвест» входят более десяти заводов и комбинатов. Главные акционеры группы - СКМ Рината Ахметова и "Смарт-холдинг» Вадима Новинского.

В состав металлургических предприятий группы «Метинвест» входят более десяти заводов и комбинатов. Главные акционеры группы - СКМ Рината Ахметова и "Смарт-холдинг» Вадима Новинского. На фото - Ринат Ахметов во время экскурсии по металлургическому комбинату Запорожсталь. В 2012 году контрольный пакет акций предприятия приобрела группа «Метинвест». Фото УНИАН

Фиктивная заем?

В апреле 2011 года голландская фирма Metinvest BV - основная компания группы «Метинвест» - подписала договор займа с Vega Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Через 15 дней на счет оффшорной компании в Swedbank поступило 14 млн долларов. Чуть позже - еще один транш на 11 млн.

Пресс-служба «Метинвеста» за две недели общения со Слідством.Інфо не смогла обосновать экономическую составляющую этого соглашения. Детали договора остаются неизвестными. Вернули ли средства «Метинвеста», тоже неизвестно.

Договор займа является классическим способом вывода средств с предприятия, объясняет юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин. В частности, если занимают сомнительной иностранной фирме. Цель таких транзакций - дальнейшее отмывание денег.

«Скорее всего, деньги, которые выводятся, получены в результате преступной схемы, то есть эти деньги грязные. Схема вывода через заем позволяет в дальнейшем легализовать средства. Например, через покупку недвижимости. Или деньги могут пройти целый ряд других фирм и осесть на счетах легальных компаний»,  - сказал Андрей Савин Слідству.Інфо.

Фиктивные займы часто используют для легализации «грязных» доходов. Ведь они выглядят как обычные коммерческие операции, то есть полностью легальны.

В то же время срок таких соглашений не имеет ограничений во времени и может достигать и 50 лет. А права на долговые обязательства могут переходить к другим фирмам для других финансовых операций. Коммерческие займы - беспроцентные и не требуют регистрации в органах контроля.

Сомнительная фирма и гонорар как за «50 оттенков серого»

Что сделала с 25-миллионным займом от Ахметова виргинская фирма Vega Holdings пока неизвестно. Зато следователи проследили ее участие в легализации гонорара по делу о «книге Януковича». Через полгода после займа, осенью 2011-го Vega Holdings перечисляет 3,7 миллиона евро фирме Swiss Trading Corporation AG. По данным украинских следователей, эта транзакция была частью формирования авторского вознаграждения Януковича за книгу. Которая, кстати, оказалась плагиатом.

В интервью «Главреду» Янукович анонсировал, что его книгу «Украина - страна возможностей» издадут в австрийском издательстве накануне 20-й годовщины Независимости Украины. «Книга выходит на английском языке. Думаю, в ближайшее время она будет опубликована и на немецком, украинском, русском»,- обещал ныне беглый президент.  

По данным СМИ, Янукович заплатил австрийцам, чтобы те напечатали его опус. А контракт о своем гонораре заключил с украинской фирмой. За эту книгу ООО «Типография «Новый Свет» выплатила Януковичу авторское вознаграждение 3,7 миллиона долларов. Поиски хотя бы одного экземпляра журналистами Слідства.Інфо закончились ничем.

«Такие гонорары получают Джоан Роулинг за «Гарри Поттера», Пауло Коэльо, И.Л. Джеймз за эротические романы «50 оттенков серого», - комментировал тогда изданию «Тиждень» писатель Андрей Курков. - Ни одно из украинских издательств не в состоянии заработать такие деньги, не говоря о том, чтобы выплатить их в качестве гонорара. Гонорар размером 15 млн гривен значит, что книгу продали в количестве 3 миллионов экземпляров по 50 гривен».

Впрочем, украинскому издательству деньги, выплаченные Януковичу, зарабатывать и не пришлось. Следователи выявили ряд фирм, через которые и формировался «гонорар». В ноябре 2011 года по фиктивному контракту на поставку изделий из металла ООО «ТД «Велес» получила 3,7 миллиона долларов. Затем через несколько компаний - Novatrade Worldwide LLP, Vega Holdings Limited и Swiss Trading Corporation AG - средства поступили на счет «Типографии «Новый Свет», которая и выплатила экс-президенту «авторское вознаграждение».

Тогда же, в 2011 году, в свой первый год президентства Янукович активно начал развивать загородную резиденцию «Межигорье». Его официальные доходы никак не могли объяснить такую роскошь. А вот многомиллионный гонорар возможно и мог бы.

В 2011 году, в свой первый год президентства Янукович активно начал развивать загородную резиденцию «Межигорье». Его официальные доходы никак не могли объяснить такую роскошь. А вот многомиллионный гонорар возможно и мог бы. Фото - Слідство.Інфо

Генпрокуратура расценивает гонорар, который Янукович получил якобы за написание книги, как взятку, и сообщила экс-президенту о подозрении. Vega Holdings Limited была одной из ряда компаний. «Операции выглядят искусственными и больше похожи на отмывание», - пояснил Слідству.Інфо начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Департамента специальных расследований Андрей Радионов.

Фирму, через которую Янукович легализовал доходы, с олигархом Ахметовым связывают не только транзакции, но и люди.

Один «менеджер» на двоих

«В свободном полете». Такой статус в сети Linkedin сейчас у Феликса Блитштейна - уроженца Узбекистана, который живет в Швейцарии. Этот человек известен, в частности, тем, что выполнял различные задания для Ахметова и Януковичей. Например, работал в Metinvest International SA Рината Ахметова, а впоследствии возглавил швейцарскую Mako Trading SAАлександра Януковича.

«Я создавал Leman Commodities SA (до 2007-го - крупнейшая компания на металлургическом рынке Украины, впоследствии ее купила СКМ Рината Ахметова - ред.) И знаю, как заниматься экспортом из Украины и России. Я знаю иностранные банки, и как с ними работать. Это то, что я умею», - рассказывал Блитштейн 6 лет назад журналу «Корреспондент». К тому времени он от имени сына Януковича продавал в Европе украинский уголь.

Феликс был директором Swiss Trading Corporation AG, куда Vega перечислила 3,7 миллиона евро по делу о «книге Януковича». До 2004 года он также возглавлял и Vega. Обе компании использовали для легализации денег Януковича, обе - имели счета в Swedbank. Журналисты Слідства.Інфо пытались связаться с Феликсом Блитштейном, который мог бы прояснить историю с транзакцией от виргинской компании, однако он не ответил на сообщение в соцсетях.

В марте 2017 года украинские правоохранители просили Литву предоставить доступ к документам Swedbank, чтобы расследовать так называемое дело о «книге Януковича».

Теперь следователи могут проверить, имеют ли отношение 25 млн займа фирмы Ахметова к схеме легализации денег Януковича или могли ли они быть взяткой. Например, за скупку облэнерго в 2011 году, которая позволила Ахметову контролировать около 70% украинского энергорынка.

За две недели, пока готовился этот материал, «Метинвест» не ответил на вопрос журналистов относительно экономической необходимости упомянутых транзакций.

Как стало известно ранее, Виктор Янукович вероятно отмывал миллионы евро через шведский банк SwedBank.

Елена Логинова, опубликовано в издании  Слідство.Інфо


Теги статьи: Vega Holdings Limitedотмывание денегSwedbankскрМетинвестЯнуковичОффшорыАхметов РинатАхметовОПГ ЛЮКС

Дата и время 04 марта 2019 г., 13:08     Просмотры Просмотров: 1118
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Статки засновника Microsoft перевищили 100 мільярдів доларів
Манафорт хотів створити на Донбасі “автономну республіку” на чолі з Януковичем
Ринат Ахметов запасается коксом и домнами

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр
Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым
Кто завтра будет управлять Украиной

Отчет Мюллера: Манафорт получил план контроля РФ над Донбассом и «сигналы от Януковича»
Янукович дарил Манафорту банка черной икры за $40 тысяч - отчет Мюллера
"Метінвест" Ахметова підпадає під штраф на 600 мільйонів доларів за придбання заводу Абрамовича

Розшукуваний екс-міністр Ставицький навідувався в ізраїльський офіс Коломойського – «Схеми»
Суд снял арест с миллиардов Януковича в его же банке
Александр Гончаров: “Задача №1 для крупных чиновников – найти “тихую гавань” для своего бабла”

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.400038