АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 1°C
Днепр: 2°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -2°C
Сумы: 0°C
Львов: 0°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

За вердиктом об отмене ликвидации Грин Банка может стоять Александр Кли­менко

За вердиктом об отмене ликвидации Грин Банка может стоять Александр Кли­менко
За вердиктом об отмене ликвидации Грин Банка может стоять Александр Кли­менко

Одно из самых скандальных решений Окруж­но­го админсуда Киева этого года было принято за неделю до появления у него гостей из столичной про­ку­ра­ту­ры. 

Как выяснила "ДС", 9 февраля суд отменил про­шло­годнее постановление Нацбанка, которым к категории неплатежеспособных был отнесен Грин Банк - по версии ГПУ, одна из главных "моек" времен Яну­ко­вича, входившая в орбиту сбежавшего экс-министра доходов и сборов Александра Кли­менко, отмечает bin.ua

Решение (№595/БТ) о признании неплатежеспособным ПАО "Грин Банк" НБУ принял 24 сентября прошлого года. На следующий день после этого Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банке временную администрацию. Основанием для этого в НБУ назвали анализ операций, которые были проведены в нем на протяжении мая-июля прошлого года. За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн. Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег. Тем более что претензии к финучреждению были не только со стороны Нацбанка. В тот момент Миндоходов уже вело уголовное производство по фактам фиктивного предпринимательства в сговоре с должностными лицами Грин Банка целого ряда компаний ("Тинтрейд", "Оскар МТ", "Марктрейдер", "Тор 2013" и нескольких других). Через них, по данным фискалов, в 2013-2014 гг. было отмыто почти 15 млрд грн. Наконец, в июле Генпрокуратура сообщила о "поручении по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов Украины и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам". В конце июня этого года, как указали в ГПУ, "во исполнение указанного поручения был получен ответ, где указано, что установлено подконтрольное Александру Клименко банковское учреждение ПАО "Грин Банк", которое использовалось и используется для вышеуказанных целей".

Сам Клименко тогда свою связь с Грин Банком категорически опроверг. По данным "ДС", указанный банк входил в орбиту донецкой компании "УкрМет", которая при Януковиче стала одним из ведущих операторов на рынке металлолома. Фак­ти­ческим владельцем этой компании был однокурсник Виктора Януковича-младшего Андрей Киселев - нынешний депутат Верховной Рады от "Оппо­зи­ци­онного блока", которого ряд СМИ называет кумом Клименко. И именно последний, по слухам, мог быть куратором "конвертационной" деятельности в скандально известном финучреждении, в котором осенью с подачи НБУ сменилась власть. Хотя прямых доказательств этого правоохранители не предоставили до сих пор.

Пока нет доказательств и того, что Клименко и Киселев могут стоять за акционерами Грин Банка, инициировавшими разбирательства с НБУ - донецкими компаниями "Максимус и К°" и "Марго Групп", оформленными на малоизвестных жителей Донбасса, предположительно подставных лиц Максима Шевченко и Маргариту Сирко. Хотя как минимум одна зацепка есть - номер телефона "Марго Групп" совпадает с номером компании "Укр­Транс", входящей в орбиту Ки­се­лева. В любом случае, чтобы из­в­лечь какую-то выгоду из противостояния с НБУ, инициаторам тяжбы нужно закрепить успех в Киевском апелляционном админсуде, а это будет непросто. Эта инстанция ранее уже отменяла скандальные вердикты Окруж­но­го админсуда Киева. А после "пуб­личной порки", которую устроила Павлу Вовку и компании столичная прокуратура, его лояльность наверняка только повысилась.


Теги статьи: Клименко Александр ВикторовичГрин-Банк

Дата и время 23 февраля 2015 г., 13:00     Просмотры Просмотров: 2897
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Подельница Клименко и подруга Насирова Людмила Демченко плюет на закон
Прокуратура оправдалась за освобожденных "налоговиков Клименко"
Вывели на свет: как изменились схемы уклонения от уплаты налогов

Суд дозволив державному агентству АРМА управляти майном Клименка
Генеральная договоренность: как нынешние чиновники помогают бывшим в их уголовных делах
Суд разрешил Генпрокуратуре потеребить банки за недвижимость беглого Клименко

Тень «Минсдоха» над таможней: почему паникует бизнес?
Тайны реваншистов: как воскрешают политический труп Клименко
ГПУ арестовала у Клименко имущества на 6 миллиардов гривен

Матиос устроил грандиозную облаву на банду беглого «минздоха» Клименко
Стало известно, сколько украл Минсдох Януковича в украинцев
Реальность «деоффшоризации» Порошенко: новые факты о «панамских документах»

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.106525