АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 11°C
Днепр: 10°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 10°C
Львов: 6°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 6°C
Ровно: 5°C

Конвертцентр с оборотом 76 млн грн ликвидирован в Ровенской области

Конвертцентр с оборотом 76 млн грн ликвидирован в Ровенской области
Конвертцентр с оборотом 76 млн грн ликвидирован в Ровенской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ривненской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано 76 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 УК Украины была установлена группа жителей г. Ривне, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Ривненской, Тернопольской, Одесской, Ивано-Франковской и Волынской областей услуги по документальному подтверждению расходов и налогового кредита по бестоварных операциях и переводу безналичных средств в наличность.

В своей преступной деятельности фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний, на счета которых заказчики незаконных услуг переводили средства якобы за приобретение ТМЦ. В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались "клиентам" за исключением 10-13%, которые служили наградой за незаконные услуги.

Кроме того, фигуранты получали наличные от компаний, которые реализовывали указанные товары конечному потребителю за наличные средства, а документально отражали их продажу подконтрольным компаниям по цене, которая до шести раз превышает их реальную стоимость. Таким образом транзитно-конвертационным компаниям формировали налоговый кредит, который в дальнейшем использовался фигурантами для минимизации налоговых обязательств при проведении операций по реализации готовой продукции.

Всего в течение 2017 - 2018 гг. были проконвертованы 76 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и транспортном средстве фигурантов, были изъяты печати подконтрольных фиктивных компаний, черновые записи и оригиналы первичных бухгалтерских документов по проведенным бестоварным финансово-хозяйственным операциям, банковские карточки, компьютерную технику и электронные носители информации.

Кроме того, наложен арест на расчетные счета ряда компаний транзитно-конвертационной группы в банковских учреждениях и заблокировано 600 тыс. грн лимита НДС на счетах подконтрольных компаний в СЭА НДС.

Продолжается следствие.


Теги статьи: преступная организацияотмывание денегРовенская областьГФСКонвертационный центр

Дата и время 19 марта 2019 г., 10:35     Просмотры Просмотров: 647
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Главу сельсовета посадили под домашний арест за взятки
В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр
Активисты требуют от НАБУ расследования сделок, к которым причастен глава киевской областной ГФС Алексей Кавылин

«Мажор» Алексей Кавылин рвется возглавить Налоговую службу: «элитные авто и миллионы долларов»
На Ровенщине депутату в дом бросили “коктейль Молотова”
Насиров вернется? Суд приостановил конкурс в налоговую

Куму Продана отменили домашний арест по делу об отмывании 89 миллионов гривен
Николаевскую таможню заподозрили в создании "схемы" в пользу российского олигарха Дерипаски, – СМИ
СБУ заблокировала масштабное изготовление поддельных украинских документов для иностранцев

Пользуясь предвыборным бардаком, руководство ГФС простило “Philip Morris Украина” 635 млн гривен
Конкурс еще идет, а Порошенко уже назвал имена победителей на должности глав налоговой и таможни
Австрийский банк принял участие в программах по отмыванию денег в Украине

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.064722