АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»

СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»
СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»

Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.  

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличную, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия. 

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.


Теги статьи: Мошенничествопреступная организацияForex TrendФинансовая пирамидаСБУ

Дата и время 19 марта 2019 г., 15:28     Просмотры Просмотров: 1407
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Закарпатские чиновники украли часть средств из 28-миллионного контракта на ремонт дорог
Ахмед Хамидов. Русский «решала», создавший международную банду наемных убийц
Контрабанда наркотиків: СБУ разом із європейцями викрила міжнародну банду

Мерія Дніпра позиватиметься до пресслужби СБУ
На Донеччині чинному депутату повідомили про підозру за псевдореферендум
Чиновники госбанка в Киеве присвоили почти 80 миллионов — СБУ

Перевозил контрабанду: на Закарпатской таможне задержали известного дипломата
Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине
Контрразведчика СБУ задержали за вымогательство взятки

Фейк про коронавірус розіслали з використанням іноземного поштового сервісу — СБУ
В Департаменте контрразведки СБУ выявлен взяточник
Пистолеты, автоматы и даже гранатометы: в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.469614