АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 6°C
Харьков: 5°C
Днепр: 5°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 5°C
Сумы: 5°C
Львов: 5°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 6°C
Ровно: 6°C

СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»

СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»
СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»

Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.  

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличную, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия. 

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.


Теги статьи: Мошенничествопреступная организацияForex TrendФинансовая пирамидаСБУ

Дата и время 19 марта 2019 г., 15:28     Просмотры Просмотров: 1146
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Двох екс-податківців виправдали від вимагання $6000 за знищення матеріалів СБУ
В мэрии Житомира требовали 80 тысяч гривен за регистрацию права собственнности
Главы облгазов должны нести уголовную ответственность за мошенничество, - эксперт Нафтогаза Алексей Хабатюк

В схеме контрабанды украинской водки всплыли британец, Гройсман и даже Литва
Ради пиара Грицак и Матиос провалили важную спецоперацию по поимке террориста из ОРДЛО
В Украине раскрыта масштабная автомобильная афера: сотни человек обмануты, миллионы гривен украдены

СБУ проверяет анонимку о финансировании российскими спецслужбами избирательной компании Зеленского
СБУ поінформує спецслужби ЄС про дії російських диверсантів у Європі
Мартовские доходы: зарплата главы СБУ Грицака возросла до 72 тысяч гривен

У Дніпропетровській області злочинці торгували базами даних українських виборців
Не только Бабченко: Грицак “воскресил” российского диверсанта
Bзрывчатку под авто разведчика Шаповала в Киеве заложил украинец Шутов, – СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 апреля 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.174627