АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 15°C
Днепр: 15°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 14°C
Львов: 11°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 13°C
Ровно: 14°C

Стало известно, как вывели 600 млн гривен из банка “Национальный кредит”

Стало известно, как вывели 600 млн гривен из банка “Национальный кредит”
Стало известно, как вывели 600 млн гривен из банка “Национальный кредит”

В Фонде гарантирования вкладов рассказали о схемах вывода активов из банка Национальный кредит. 

К введению временной администрации в банк Национальный кредит балансовая стоимость его активов сократилась на 600 млн грн. О том, как выводили деньги из финучреждения, рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

“Если на 1 января 2015 года балансовая стоимость активов ПАО Банк Национальный кредит составляла более 2,5 млрд грн, то на момент введения временной администрации (8 июня 2015 года) эта сумма в результате применения различных схем уменьшилась до 1,9 млрд грн. Оценочная же стоимость всех активов Нацкредита оказалась еще ниже – только 178 млн грн, или 9% от суммы, указанной “на бумаге”, – рассказала директор департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) Ольга Белая.

По ее словам, фактически за месяц до признания банка неплатежеспособным, его руководство начало тотальной вывод активов. 

Как отмечают в ФГВФЛ использовались несколько схем:

1. Наибольший ущерб нанес вывода средств с корреспондентского счета Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу новосозданных работниками самого Нацкредита иностранных компаний. В результате чего банку Национальный кредит был нанесен ущерб на общую сумму более $25 млн (около 600 млн грн по курсу НБУ на момент списания), которые были фактически похищены у его вкладчиков, подчеркивают в ФГВФЛ. При этом, по документам банк якобы владел высоколиквидными активами.

2. В конце апреля 2015 года Нацкредит продал один из своих наиболее ликвидных активов – сеть платежных терминалов. Кроме нарушения процедуры продажи, в частности, проведения оценки актива после принятия решения о его продаже, в два раза была занижена его стоимость, отмечают в ФГВФЛ. Как было установлено, этот актив стоил почти 45 млн грн, а банк продал его за 20 млн грн.

В ходе расследования, проведенного Фондом гарантирования вкладов, выяснилось, что покупатель – компания Сантал – не имел собственных денег на приобретение сети терминалов. Накануне заключения сделки на счет Сантала необходимы средства поступили со счета компании одного из акционеров Нацкредита. При этом все счета были открыты в ПАО Банк Национальный кредит, то есть фактически при реализации этой схемы банк не получил “живых” денег, но при этом лишился части своих активов. 


Теги статьи: Финансовые аферыотмывание денегВывод денегБанк Национальный кредитФонд гарантирования вкладовФГВФЛ

Дата и время 20 марта 2019 г., 13:42     Просмотры Просмотров: 1281
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.177012