АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 11°C
Днепр: 11°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 12°C
Львов: 13°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 14°C
Ровно: 14°C

Игорь Мазепа – один из организаторов крупной финансовой аферы Forex Trend?

Игорь Мазепа реинкарнировал Forex Trend
Игорь Мазепа реинкарнировал Forex Trend

18 марта 2019 года СБУ заблокировала деятельность организаторов крупной финансовой пирамиды Forex Trend. Участникам преступной группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК «Совершение мошенничества в особо крупных размерах или организованной группой». Преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Павел Крымов и Forex Trend

Компания «Форекс Тренд» появилась в украинском сегменте рынка Forex в 2010 году. Ее учредителем был некто Павел Крымов, уроженец Запорожья. До создания «Форекс Тренд» Крымов уже преуспел в нескольких хайп-проектах под видом частных инвестиционных фондов с высокой доходностью. Поговаривают, что именно тогда он и Игорь Мазепа познакомились. Игорь Мазепа уже тогда был владельцем инвестиционной компании «Конкорд Капитал», существующей с 2004 года.

Высокодоходные хайпы Крымова привлекали инвестиции, работая по принципу пирамиды. Выплаты происходили за счет новых пополнений, и когда сумма вывода превышала сумму ввода, пирамида рушилась, выплаты прекращались, а сайт закрывался.

Нечто похожее в 2007 году организовывал и Игорь Мазепа. Для привлечения средств населения для «инвестирования» им была создана компания «Конкорд ЭссетМенеджмент», которая активно продавала сертификаты инвестиционных фондов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток». Спустя год Игорь Мазепа обвалил их стоимость на треть. Потери вкладчиков списали на экономический кризис.

А потом начался бум валютных рынков. Сотни тысяч людей в Украине и СНГ  регистрировались в компаниях, называющих себя брокерами на рынке Forex и пополняли счета на десятки сотни и тысячи долларов для торговли или инвестирования.

Компания Forex Trend стала одной из самых выдающихся афер на валютном рынке и одной из самых прибыльных у Крымова на фоне всех предыдущих.

Поначалу компания действительно имела лицензию брокера на рынке Форекс, физические офисы в Запорожье и Днепропетровске, солидный сайт, квалифицированную техподдержку. Более того, ФТ постоянно развивался, предлагая инвесторам и трейдерам новые инструменты для торговли и инвестирования с вполне реальной для рынка Forex доходностью 3-8% в месяц.

Благодаря такому развитию, в Форекс Тренд поверили тысячи инвесторов не только Украины, но и ближнего Зарубежья, России, Казахстана, Прибалтики. Но Крымову было мало. Вместе со своим партнером Владимиром Лозовицким он создает смежные инвестиционные компании Пантеон Финанс и Scopalino. Проекты объявляют себя партнерами ФТ, чем призваны упрочнить позиции пирамиды, еще больше расположить к себе инвесторов и притупить их бдительность.  

Как выяснится позднее, это был не единственный «шаг на перспективу» со стороны Крымова и его подельников — Владимира Лозовицкого и Игоря Мазепы.  Афера приобретает все более грандиозные масштабы. С 2011 по 2014 год Forex Тrend занимается активным привлечением новых клиентов с помощью пышных пиар акций. На Кипре и в Киеве устраиваются помпезные форумы, конференции, церемонии награждения лучших трейдеров FT.

В рекламную компанию вовлечены украинские олимпийские чемпионы по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко и даже российский актер с запорожскими корнями Гоша Куценко. Forex Trend получает высокий кредит доверия и активный прирост клиентов. Последний поддерживается постоянными акциями.  Самой грандиозной из них становится расклейка рекламных плакатов ФТ на личных авто. В зависимости от типа авто, участник акции получает на счет сумму для инвестирования от 5 до 25 тысяч долларов! Депозит снять нельзя, но прибыль выводить — свободно.

Первым тревожным звоночком о предстоящем скаме становится принудительная верификация паспортных данных клиентов. Очевидно, что организаторам пирамиды нужны была мощная клиентская база для следующих афер. В начале 2015 года компания блокирует вывод средств, правда, еще долго выдает это за временные трудности. К лету уже все понимают, что пирамида рухнула. Вместе с ней канут в небытие Пантеон Финанс и Scopalino.

Теоретически Форекс Тренд мог работать еще несколько лет, если бы не стремительное падение курса гривны после 2014 года. Поскольку инвесторы и трейдеры пополняли счета в долларах, многие начали выводить средства, но уже по новому, высокому курсу, что частично стало причиной преждевременного краха пирамиды.

Жирную точку поставил новозеландский регулятор, в 2010 году выдавший лицензию ФТ на брокерскую деятельность, а в 2015 году ее отозвавший.

Тысячи обманутых клиентов ринулись штурмовать офисы ФТ, прокуратуру и СБУ, но Павла Крымова и Владимира Лозовицкого уже и след простыл. Зато на сцену вышел Игорь Мазепа и начался второй акт филигранной многоходовочки — PrivateFX от Игоря Мазепы.

Игорь Мазепа и PrivateFX

Forex Trend возродили под названием PrivateFX

После того, как СБУ объявило, что менеджмент Forex Trend замешан в финансировании террористов на Донбассе через байкера и друга Путина Залдостанова по кличке «Хирург», надежды многих клиентов FT вернуть свои деньги рухнули окончательно. На этом фоне сообщение в СМИ о том, что компания «Concord Private Equity» Игоря Мазепы готова взять под опеку обманутых инвесторов Forex Trend, стало для многих лучом света в темном царстве.

Вот здесь то и понадобилась клиентская база, которую так активно собирали последний год в ФТ, заставляя всех поголовно проходить обязательную верификацию. То есть, в FT уже в 2014 году готовились к тому, что пирамида рухнет и обманутые и растерянные клиенты перекочуют к авторитетному Игорю Мазепе. Схема сработала идеально. Под знамена Конкорд Капитал инвесторы пошли смело, так как компания существовала с 2004 года и прочно удерживала позиции на инвестиционном рынке Украины.

Новый брокер PrivateFX не стал правопреемником Forex Trend, но пообещал вернуть обманутым инвесторам их вклады при условии участия в акции «1+1». Предлагалось инвестировать в FrivateFX сумму, эквивалентную потерянной в ФТ, после чего депозит удваивался, но бонусная сумма блокировалась к выводу в течение 180 дней.

Внешне сайт кардинально отличался от сайта Forex Trend, но внимательные трейдеры и инвесторы не могли не заметить идентичность в работе инструментов и общем функционале. Очевидно, что над обоими сайтами работала одна и та же команда. Правда, такая «наследственность» мало кого смущала, авторитет Игоря Мазепы в инвестиционных кругах сделал свое дело.

В отличие от своего предшественника, PrivateFX Игоря Мазепы соскамился еще быстрее. Вывод средств прекратился уже в 2017-м, а Игорь Мазепа поспешил продать мертвый проект офшорной компании Prime Broker. Позже он начал  всячески открещиваться от своего участия в нем. На инвестиционных форумах активно подчищался весь негатив об Игоре Мазепе в контексте PrivateFX, а представители Конкорд Капитал совершенно игнорировали протестные акции под своими офисами. Вот так запросто, один из ведущих инвестиционных банкиров страны кинул тысячи людей на миллионы долларов, и ушел от какой-либо ответственности за это. Цинизм ситуации усиливает номинация Игоря Мазепы на конкурс «Персона года финансового рынка Украины». Что ж. Определенно, за аферу с PrivateFX Игорь Мазепа достоин первого места.

Самое печальное в этой истории даже не то, что инвесторов обманули дважды, а то, что Prime Broker, которому был продан PrivateFX, оказался проектом уже знакомых нам Павла Крымова и Владимира Лозовицкого. После краха FT, махинаторы осели в Европе, где успели провернуть еще одну аферу, на этот раз, с криптовалютным хайпом. В 2017 году российские СМИ писали, что Крымов якобы был задержан в России и привлечен к ответственности, так как Forex Trend, напомним, кинул немало и россиян, но новость оказалась фейком.

Недавно СБУ наконец-то накрыла преступную группировку, собрав, как хочется надеяться, достаточно доказательств для привлечения мошенников к уголовной ответственности. Пока имена тех, кому выдвинуто подозрение, не разглашаются, но надеемся, что «козлов отпущения» в этом деле не будет, и все организаторы преступной аферы с Forex Trend и PrivateFX будут «награждены» по заслугам.

Автор: Алексей Носенко

 


Теги статьи: PrivateFXЛомаченко ВасилийУсик АлександрЛозовицкий ВладимирКонкорд КапиталForex TrendКрымов ПавелСБУМазепа Игорь

Дата и время 21 марта 2019 г., 11:59     Просмотры Просмотров: 1013
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В мэрии Житомира требовали 80 тысяч гривен за регистрацию права собственнности
Ради пиара Грицак и Матиос провалили важную спецоперацию по поимке террориста из ОРДЛО
СБУ проверяет анонимку о финансировании российскими спецслужбами избирательной компании Зеленского

СБУ поінформує спецслужби ЄС про дії російських диверсантів у Європі
Мартовские доходы: зарплата главы СБУ Грицака возросла до 72 тысяч гривен
У Дніпропетровській області злочинці торгували базами даних українських виборців

Не только Бабченко: Грицак “воскресил” российского диверсанта
Bзрывчатку под авто разведчика Шаповала в Киеве заложил украинец Шутов, – СБУ
СБУ назвала имя российского генерала, ответственного за убийство разведчиков Шаповала и Хараберюша

СБУ поймала семерых российских агентов, которые совершали теракты
СБУ заблокировала масштабное изготовление поддельных украинских документов для иностранцев
Нардеп от Днепропетровщины «нашел» коррупцию на Сумщине

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.130392