АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 8°C
Днепр: 9°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 4°C
Сумы: 6°C
Львов: 3°C
Ужгород: 7°C
Луцк: 4°C
Ровно: 5°C

Кто в Министерстве Юстиции крышует рейдеров?

Кто в Министерстве Юстиции крышует рейдеров?
Кто в Министерстве Юстиции крышует рейдеров?

В Одесской области путем мошенничества и коррупционных схем был «отжат» частный бизнес – видимо, в некоторых регионах Украины Конституция не актуальна.

Сеть АЗС общей стоимостью в несколько миллионов гривен была незаконно захвачена двумя «предприимчивыми» гражданами – Морозом Михаилом Алексеевичем и Афанасенко Эдуардом Викторовичем. Им удалось не только силовым методом захватить чужой бизнес, но и набраться миллионных кредитов, которые выплачивать они не собирались.

По странному стечению обстоятельств, мошенники не только не заимели проблем с законом, а даже получили поддержку со стороны местной администрации. Местный суд, полиция и даже прокуратура потворствуют незаконной деятельности. В данный момент АЗС под брендом «Мустанг» работают без всяких законных оснований, не проходят проверок на безопасность и поставляют покупателям несертифицированное топливо, что является прямой угрозой безопасности на дорогах. Законный владелец не может получить доступ к своей собственности, наряды полиции лишь разводят руками и уезжают, а бизнес продолжает работать «в черную».

С чего все начиналось

В 2013 году вышеупомянутые Мороз и Афанасенко приняли решение открыть собственный бизнес, а за стартовым капиталом обратились в местный банк. Там они получили первый займ под свою частную фирму «Мустанг», которая и по сегодняшний день остается названием сети АЗС. Спустя год они вновь обратились в Петрокоммерц-Украина (далее Банк) и взяли ипотеку с новыми условиями кредитования, включив в договор ООО «Ниагара». Ипотека бралась под покупку оборудования для восьми АЗС и четырех земельных участков для их размещения. На первый взгляд обычная предпринимательская история, обернулась вопиющим нарушением действующего законодательства, в котором замешаны финансовые организации и административные органы

Первый подозрительный шаг сделал Банк, который обеспечил компании «Мустанг» и «Ниагара» крупным кредитным займом. Неожиданно в Банке была введена временная администрация в лице Александра Гулея, который в дальнейшем стал его ликвидатором.

Ликвидация банка – это популярное поприще заработка для мошенников, которые предпочитают играть по-крупному. Подобные процессы позволяют некоторым лицам избежать долгов по особо крупным займам, способствуют отмыванию денег и выводу средств из бизнеса, минуя налоговые отчетности. Это случай не стал исключением и именно Александр Гулей стал пособником вышеописанных действий, заработав кругленькую сумму на незаконных финансовых операциях.

Ликвидация Банка и новые финансовые возможности для мошенников

При процедуре ликвидации, банки продают свои кредиты сторонним финансовым компаниям, которые возмещают банку «тело» кредита, тем самым покрывая его убытки. Дальнейшие кредитные обязательства заемщики имеют по отношению к новому владельцу долгового договора. Так произошло и с кредитом Мороза с Афанасенко. В 2015 году Банк под руководством Гулея продал их кредит финансовой компании «Централ Капитал», как «проблемный долг». Владельцы ЧФ «Мустанг» и ООО «Ниагара» получили соответствующие официальные уведомления об изменении кредитора и даже успели сделать определенные выплаты.

К 2016 году Банк признал банкротство и было утверждено решение о его ликвидации – в этом процессе Гулей увидел удобный способ заработать «быстрых» денег и вступил в сговор с горе-заемщиками.

Будучи официальным ликвидатором Банка, Гулей выпускает нелегитимный Приказ № 60, якобы обнуляющий права финансовой компании на приобретенный ранее займ. Почему-то Гулей решил, что никто не знает законов и ему вовсе не обязательно обращаться в суд, для утверждения своего приказа. Без решения суда, Приказ № 60 не имеет юридической силы и не является поводом для фактической передачи прав на владение кредитом. Чтобы прикрыть эту «огрешность» Гулей обратился к киевскому нотариусу с фейковым приказом и оригиналом договора ипотеки, якобы полученном от финансовой компании ( на самом деле это был экземпляр заемщиков). Таким образом, права на кредит были незаконно отобраны у «Централ капитал» и переданы обратно Банку. 

Преступный сговор вступил в силу – заемщики получили шанс избежать долговых обязательств и забыть об ипотеке под свой бизнес, а Гулей решил прокрутить кредит по такой схеме неоднократно, продавая его нескольким финансовым компаниями и обнуляя договор снова и снова.

Театр абсурда с уголовными «осложнениями»

Как ни странно, Гулей не учел, что компания «Централ капитал» имеет все права для защиты своих интересов и не будет сидеть сложа руки. Хотя обманутая сторона и не была поставлена в известность об изменениях в договоре, правда вышла на поверхность достаточно быстро и Финансовая компания обратилась с иском в суд.  Были приложены все усилия для того, чтобы выявить всех участников теневой сделки и доподлинно восстановить цепочки действий злоумышленников. В результате исковое заявление под №910/12294/16 от финансовой компании было удовлетворено и Приказ №60 признан недействительным.

Но уверенный в своей безнаказанности Гулей, видимо, он уже имел опыт с подобного рода схемами, не остановился и выдал новый Приказ №168, которым снова признал договор продажи кредита недействительным. Он явно планировал измождать противника бесконечными судебными тяжбами, космическими расходами, выигрывая при этом время для реализации собственных планов. Запутанные и затяжные стратегии работы украинских судов обычно работали ему на пользу, а потому он был уверен в своем успехе.

Не теряя времени даром, Финансовая компания приняла решение довести дело до Верховного Суда Украины, где одержала знаковую победу. Решением суда ликвидатору Гулею в очередной раз указали на то, что для обнуления договора по продаже кредита, он должен был обратиться в суд, представив доказательства законности своего запроса. Что он незамедлительно и сделал, но проиграл, ввиду незаконности изначального Приказа.

По итогам судебного процесса были выведены следующие факты: Гулей, используя мошенническую схему, незаконно заменил договор ипотеки с Финансовой компании на Банк и пытался продать данные кредиты на Прозорро повторно. Он дважды выставлял лот на продажу, последний из которых был открыт к торгам уже после заключения Верховного Суда. В результате расследования, было выявлено, что Должники осуществили выплаты по ипотеке в размере 3 млн. грн. Примечательно лишь то, что эти деньги не были зарегистрированы или переданы Финансовой компании, осели они в кармане Гулея или выплаты и не было вовсе, пока остается неизвестным. На основании этих фактов, Гулей лишился свой должности и в данный момент на него заведено уголовное дело в рамках должностного преступления.

Спорные АЗС остаются в руках мошенников

В 2016 году Финансовая компания на законных основаниях приняла ипотечное имущество в собственность, направив должникам все уведомления и действуя исключительно в рамках закона. Афанасенко и Мороз знали о последствиях невыплаты по займу и рассчитывали на поддержку со стороны Гулея, с его косными Приказами. В это время объекты АЗС были проданы новому собственнику – компании «Сфера бизнеса».

Однако, спустя всего два месяца и ряда неудач в суде, Должники решили побороться за проигранную собственность. Откуда ни возьмись, появился договор о продаже «Сфера бизнеса» Олейнику Виталию Николаевичу, явно подставному лицу, которое не так давно освободилось из мест не столь отдаленных. Новый владелец, по очевидному стечению обстоятельств заключил договор в том же районе Одесской области, где располагались АЗС. Естественно, Мороз получил иск о противоправных действиях и решил еще раз переоформить компанию – на этот раз собственником сделали Тополь Григория Анатольевича из Одессы.

Законный собственник решил обратиться в суд, чтобы вернуть себе имущество, приобретенное за миллионы гривен. В такой примитивной схеме, где истца измождают бесконечными переоформлениями документов, до тех пор, пока след псевдособстенника не потеряется, а у фактического владельца не закончатся деньги, работали выходцы из 90-х. Расчет идет исключительно на то, что реальный владелец отпустит ситуацию на самотек, ведь подобные разбирательства могут продолжаться годами, вытягивая не только деньги, но и здоровье реального владельца. По такому принципу «отжимали» квартиры у беззащитных пенсионеров в начале нулевых, а сегодня применяют тот же метод к малому и среднему бизнесу.

В рамках возбужденного уголовного дела №12016100100013384 экспертизой установлена фальсификация документов и арестованы корпоративные права «Сфера бизнеса» и ее недвижимость. Была доказана подделка подписи о купле-продаже компании, но на практике все эти решения не дали никакого результата – мошенники все равно продолжают использовать АЗС для получения прибыли, захватив их силой. Полиция лишь оказывает им молчаливую поддержку с легкой руки местной администрации.

Куда же подевались долговые обязательства на самом деле?

Зачем платить по кредиту, особенно если речь идет о нескольких миллионах и есть удобная схема этого долга избежать. В то время, как «Сфера бизнеса» была подвержена рейдерскому преступному захвату, представители Афанасенко и Мороз обратились в МинЮст, чтобы оспорить права собственности на спорные АЗС в свою пользу. По очередному стечению обстоятельств (или нет) опальный бывший заместитель МинЮста Павел Мороз издал приказ, в котором аннулировал право Финансовой компании на собственность АЗС. И вновь дело дошло до Верховного суда, и снова наши горе-мошенники потерпели неудачу – приказ признан недействительным (826/16628/16), а выдавший его Павел Мороз лишен должности и оказался под следствием. Но даже эта неудача не заставила Михаила Мороз и Эдуарда Афанасенко сдаться, с завидным упорством они устремлялись к реализации своих целей и решили подкупить местный суд.

В начале 2017 года Михаил Мороз обратился лично в Илличесвкий суд Одесской области, где система сработала на удивление быстро – всего спустя 3 дня он получил решение о прекращении ипотек по спорным АЗС. Это решение могло бы обнулить его обязательства перед Финансовой компанией и вернуть ему АЗС, но апелляционным судом оно тоже было отменено. А судья, выдавшая его под эгидой законодательства, была снята с занимаемого поста за грубое нарушение конституции Украины.

Этот злополучный иск был изначально подан не на Финансовую компанию, которая фактически владела ипотекой, а на Банк. Конечно же в суде Банк не защищался, даже будучи незаконным ипотекодержателем, он якобы снял все долговые обязательства с Должников. Даже во время разбирательства по делу должностного преступления судьи Иллиечевского района, Банк направлял письма в ее поддержку, указывая на якобы полную законность ее действий. Становится очевидной тесная связь между всеми участниками аферы, многие из которых уже лишились занимаемых должностей, а многие до сих пор покрывают незаконный захват АЗС. В целом, Гулей выдал ряд писем по другим займам Афанасенко и Мороза, которые помогли одесситам снять с себя обязательства по ипотеке АЗС.

После того, как Мороз получил незаконное решение суда – он успел перепродать спорную компанию своей же новой компании «Люнакс», разделить ее и раздать доли нерезидентам. А спорные объекты сдаются его же компании в аренду (то есть никто и не пытается скрыть своей причастности) за смешные деньги – 1000 грн. в месяц.  Помехой стала лишь сознательность пострадавшей стороны, Финансовая компания не последовала примеру аферистов и продолжала в рамках закона бороться за свои права. И это дало свои результаты, ведь к большому сожалению определенных лиц, застрявших в архаизме перестройки, наша странна неуклонно движется к европейскому будущему. Теперь проблемы коррупции в регионах не покрываются столицей, и дойдя до Киева, информация о преступлениях уже лишила работы не первого чиновника.

Стоит отметить, что Афанасенко и Мороз, пытаясь удержать поводья преступного бизнеса, «убрали» компанию «Люнакс» из реестров, но потом увидев, что эти методы не эффективны, решили вновь восстановиться. Однако,  Михаил Мороз запамятовал, что он якобы продал ее в марте 2017 года (как раз после завершения описанных событий по продаже АЗС) очередным подставным лицам - Татьяне Бевзюк, Антону Кульбаке и Геннадию Фроловскому.

Благодаря эффективной законодательной реформации в Украине, Финансовой компании удалось доказать и реализовать свое право ипотекодержатела и получить спорные АЗС в собственность на полностью законных основаниях. В результате этого затяжного дела АЗС пришли в собственность законному владельцу и были проданы ООО «Запорожье Инвест».

Собственность захвачена рейдерами и недоступна владельцу

Хотелось бы закончить эту историю хэппи-эндом, но  сожалению, для тех, кто возомнил себя сильным мира сего, законы не писаны. На сегодняшний день законный собственник не может получить доступ к объектам, они захвачены путем рейдерства, что в Украине, судя по всему, поощряется.  Ни полиция, при прокуратура даже не пытаются помочь реальному владельцу, лишь разводят руками и уезжают с вызова.

Фонд гарантирования и антирейдерская комиссия на стороне мошенников?

Пугающе то, что пока на АЗС был наложен арест, они продолжали работать – это не заботило ни полицию, ни прокуратуру. Никто даже не попытался препятствовать незаконной деятельности, что наводит на мысли о взятках, подкупах и использовании связей. Когда законный владелец потребовал защиты и вызвал полицию, правоохранители попытались разобраться, но особой настойчивости не проявили.

Мороз и Афанасенко под эгидой прокуратуры совершили рейдерский захват АЗС, полиция не желает вмешиваться в конфликт и при первой возможности самоустраняется с территории АЗС. По закону на захватчиков должно быть возбуждено уголовное дело, но где оно? Почему спорное имущество не описано и заправки продолжают работать, торгуя топливом неизвестного происхождения?

Пользуясь случаем, Михаил Мороз продолжает обращаться в суд, оспаривая законные права собственности. Не будет удивительно, если в деле вновь всплывут поддельные документы и волокита затянется еще на годы. И в течение этих лет клиенты заправки будут рисковать жизнями, не зная, что они покупают несертифицированное топливо и в случае проблем, им даже некому будет предъявить претензии.

До тех пор, пока в государстве деньги и связи работают лучше, чем закон – «демократия» остается лишь пустым звуком, которая не работает на практике. Капитализм, коррупция и аристократия с разделением на бедных, которые строго подчинены закону, и богатых, которые пишут себе законы сами – вот реальное лицо сегодняшней системы управления в регионах. Но мы живем в эпоху свободной информации, и сегодня каждый заслуживает полноценной защиты своих прав. В современной Украине становится слишком душно для архаичных осколков постсоветских принципов управления, и данная проблема должна решаться на местах с пересмотром соответствия занимаемым должностям.

Олег Бойко


Теги статьи: ООО НиагараООО Мустанг Моторсавтозаправки МустангГелей АлександрБизнесАфанасенко ЭдуардМороз МихаилМинюстРейдерство

Автор статьи:
Олег Бойко
Все статьи автора

Дата и время 16 апреля 2019 г., 19:56     Просмотры Просмотров: 2300
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Банки будут автоматически списывать средства со счетов должников: как это будет работать
В Змиеве на взятке попался госисполнитель
Розбій та угон авто після двох пляшок пива: що відомо про "смотрящего" за колонією на Вінничині, якого "пропідозрили" за нормами антизлодійського закону

Никому не нужна: желающих приватизировать тюрьму под Киевом снова не нашлось
Владимир Фесенко: “Здесь одного законопроекта явно будет мало”
Я считаю их просто бандитами, – Зеленский об украинских олигархах

Донецькі рейдери та офшорка Cengart Financial INC привласнюють українське золото
Суд обязал Нацполицию открыть еще одно криминальное производство против нардепа–рейдера Вадима Нестеренко за преднамеренную ложь в показаниях
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса

В Киеве ФОПы вышли на антикарантинный протест
Опубликован закон о работе коллекторских компаний, который заработает в Украине с 14 апреля
В Минюсте разъяснили, как признаются и исполняются заграницей решения судов из Украины

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 апреля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.113199