АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

«Альпари Банк», под руководством экс-президента Ющенко, занимается «отмыванием» денег

«Альпари Банк», под руководством экс-президента Ющенко, занимается «отмыванием» денег
«Альпари Банк», под руководством экс-президента Ющенко, занимается «отмыванием» денег

«Альпари Банк», руководителем которого является бывший президент Виктор Ющенко, осуществлял рисковую деятельность.

Об этом пишет журналист Александр Дубинский.

Речь идет о проведении двумя финансовыми учреждениями в период с февраля по май 2018 года финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн гривен в два других банка по договорам на услуги инкассации.

Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией уголовных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, недействительных, — сообщает НБУ.

Председателем набсовета «Альпари Банка» является экс-президент Виктор Ющенко. В набсовет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин. Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, который проживает в Дубай (ОАЭ).


Теги статьи: отмывание денегТерехин СергейЮщенкоДубинский АлександрАльпари-банкАльпари Банк

Дата и время 01 мая 2019 г., 11:49     Просмотры Просмотров: 1936
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

ТАСкомбанк Тигипко уволил председателя за отмывание грязных денег
Trasta Komercbanka: шкаф со скелетами украинской (и не только) мафии. Солнцевская ОПГ подымает голову: что расскажет Игорь Буймистер, если до него дотянутся руки правосудия
Дубинский предложил отправить сына Порошенко на Евровидение

Виктор Ющенко отпраздновал 66-летие: Гордон показал фото
“Фанфан-Тюльпан” на концерте русского рэпера. Чем прославился сын Порошенко
Дубинский: Парень, похожий на сына Порошенко, вышел на сцену к российскому рэперу под крики “русские в Лондоне”

По 50% Коломойскому и Ермаку: в “Слуге народа” поделили Киевскую область на местные выборы
Дубинский назвал Чумака продавцом должностей в ГПУ и покрыл его трехэтажным матом
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР

Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления Государственной прод-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ)
Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко
В НБУ готовят экстренные меры в ожидании резкого обвала гривны — Дубинский

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.464069