АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

В НБУ заявили о фактах отмывания денег с помощью гособлигаций

В НБУ заявили о фактах отмывания денег с помощью гособлигаций
В НБУ заявили о фактах отмывания денег с помощью гособлигаций

Национальный банк Украины (НБУ) выявил ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые имели признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По результатам таких сделок с ОВГЗ на биржевом рынке 74 физических лица (в том числе 12 публичных) получили 800 млн грн прибыли, а четыре юридических лица (в том числе два нерезидента) – 95 млн грн прибыли, отметили в Нацбанке. В то же время, 18 юрлиц (в том числе шесть нерезидентов) получили 919 млн грн убытков.

По оценкам НБУ, за период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года эти брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период. Также сообщается, что Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая осуществляет надзор за этими финучреждениями, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов.



Теги статьи: НБУОблигацииотмывание денегНацбанк

Дата и время 02 мая 2019 г., 14:38     Просмотры Просмотров: 3709
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

IFC отказалась инвестировать в гос "Укргазбанк" в связи с отмыванием грязных денег
ТАСкомбанк Тигипко уволил председателя за отмывание грязных денег
ГБР увидело в деле банка «Михайловский» преступный сговор с работниками НБУ

Нацбанк обновил курс валют на 25 февраля: что происходит с долларом
Trasta Komercbanka: шкаф со скелетами украинской (и не только) мафии. Солнцевская ОПГ подымает голову: что расскажет Игорь Буймистер, если до него дотянутся руки правосудия
Украинские банки получили за январь 6,6 млрд прибыли

Нацбанк завтра вводит в обращение обновленную купюру в 200 гривен
Некоторые украинцы могут не платить штрафы и проценты по кредитам
Перед выходными гривня на межбанке потеряла копейку

В НБУ рассматривают возможность запуска электронной гривни
Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления Государственной прод-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ)
Компания Порошенко застрахует сотрудников Нацбанка

Комментарии:

comments powered by Disqus
27 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.37025