АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Журналіст звинуватив Ющенка у відмиванні мільйонів

Журналіст звинуватив Ющенка у відмиванні мільйонів
Журналіст звинуватив Ющенка у відмиванні мільйонів

Про це зазначає  журналіст Олександр Дубинський.

Банк здійснював діяльність, яка була спрямована на проведення двома фінансовими установами в період з 02.02.2018 р до 25.05.2018 р фінансових операцій з перерахування безготівкових коштів на загальну суму майже 400 млн грн у два інших банку за договорами на послуги інкасації.

Гроші засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою в фінансові установи для розрахунків з фізособами, які продають сільгосппродукцію або металобрухт.

“Характер і наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку з використанням втрачених, викрадених документів або мають ознаки підроблених, недійсних”, – повідомляють у  НБУ.

Також зазначають, що головою наглядової ради “Альпарі Банку” є екс-президент України Віктор Ющенко. В наглядову раду банку  входить екс-міністр економіки Сергій Терьохін.

Єдиним акціонером банку рахується громадянин України Бахтари Хедаятоллах, який зараз проживає в Дубай.

На 1 квітня 2019 р активи “Альпарі Банку” становили 263,7 млн грн. З них 192 млн грн – цінні папери, 33 млн грн – кредити клієнтам, акціонерний капітал банку 232 млн грн, збиток на 1 квітня 7,7 млн грн.

Третій за рахунком президент Віктор Ющенко в інтерв’ю висловив думку, що 90% кандидатів у президенти не готові чинити опір у війні на Донбасі.

За його словами, війна на сході необхідна РФ для того, щоб і далі продовжувати імперську політику.


Теги статьи: БанкТерехин СергейАльпари БанкВідмивання коштівЮщенкоДубинский Александр

Дата и время 02 мая 2019 г., 22:43     Просмотры Просмотров: 1976
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

«Укрзалізниця» — український флагман чи майданчик для відмивання вже міжнародних коштів?
Дубинский предложил отправить сына Порошенко на Евровидение
Виктор Ющенко отпраздновал 66-летие: Гордон показал фото

“Фанфан-Тюльпан” на концерте русского рэпера. Чем прославился сын Порошенко
Дубинский: Парень, похожий на сына Порошенко, вышел на сцену к российскому рэперу под крики “русские в Лондоне”
По 50% Коломойскому и Ермаку: в “Слуге народа” поделили Киевскую область на местные выборы

Дубинский назвал Чумака продавцом должностей в ГПУ и покрыл его трехэтажным матом
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР
Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко

Чиновники госбанка в Киеве присвоили почти 80 миллионов — СБУ
В НБУ готовят экстренные меры в ожидании резкого обвала гривны — Дубинский
За что лишат денег: украинские банки будут блокировать счета должников

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.909064