АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 11°C
Харьков: 11°C
Днепр: 12°C
Одесса: 10°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 11°C
Львов: 13°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 13°C
Ровно: 13°C

Ощадбанк дал в кредит $22 млн фирмам бизнесменов в розыске

Ощадбанк дал в кредит $22 млн фирмам бизнесменов в розыске
Ощадбанк дал в кредит $22 млн фирмам бизнесменов в розыске

Банк дал в кредит $22 млн фирмам, которые входят в состав Агроинвестгрупп 

Ощадбанк выдал в кредит $22 млн для фирм, входящих в состав Агроинвестгруп Николая Кучеренко, который в месте с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.

Согласно документу, суд в рамках уголовного производства дал СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка.

В частности доступ был предоставлен к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанком и Ист Оилс Украина, а также ипотечным договорам, договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов.

По данным следствия, с октября 2018 года по январь 2019-го должностные лица ряда компаний, входящих в состав Агроинвестгруп по указанию двух фактических владельцев вывозили зерновые из элеваторов Аграрного фонда на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.

Зерно продавалось через созданные ими компании, зарегистрированные на неподконтрольной для властей Украины территории Донецкой и Луганской областей.  

В СБУ отметили, что в результате этого финансировались террористические организации ДНР и ЛНР. 

По информации следователей, владельцы Агроинвестгруп в своей противоправной деятельности, использовали подконтрольные им юридические лица, среди которых Ист Оилс Украина и Финагро.


Теги статьи: Кучеренко ВиталийАгроинвестгрупКучеренко НиколайФинансыДеньгиРозыскБизнесменыкредитыОщадбанк

Дата и время 13 мая 2019 г., 15:44     Просмотры Просмотров: 2245
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Судья Вовк хранил свои сокровища в офисе менеджера Ахметова
Банки массово блокируют деньги на счетах украинцев: кто и почему в зоне риска
Валюта не льется: объем денежных переводов в Украину сокращается второй месяц подряд

Харьковские табачные компании незаконно пытались возместить 700 млн гривен налогового кредита
Почти 4 тыс. зарплат Зеленского: на что хватит денег, найденных у брата судьи Вовка
МВФ дал новый прогноз курса доллара к гривне на ближайшие пять лет

В Днепре и области разыскивают 18-летнюю девушку
Под Черкассами злоумышленники похитили и зверски пытали бизнесмена
Агент ФСБ Вячеслав Юткин строит гостиницы в украинском Львове за российские деньги: а где же санкции?

В Беларуси Тихановскую оставили без денег: банки заблокировали счета
Любимого юриста Ермака назначили в набсовет Ощадбанка. Она заявила совладение несколькими компаниями и миллионы наличных
Тихановскую и других противников режима Лукашенко внесли в список террористов в Беларуси и объявили в международный розыск

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.127293