АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 14°C
Днепр: 14°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 9°C
Львов: 10°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

В Николаеве таможня заблокировала крупную контрабанду по схеме Трейд-Коммодитиз

В Николаеве таможня заблокировала крупную контрабанду по схеме Трейд-Коммодитиз
В Николаеве таможня заблокировала крупную контрабанду по схеме Трейд-Коммодитиз

Николаевская таможня заблокировала попытку ввоза в Украину круной партии нефтепродуктов общей стоимостью 183 млн грн с использованием схемы Трейд-Коммодитиз (минимизация уплаты таможенных платежей)

Информация о попытке контрабанды поступила от оперативников ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области. 

Так, ООО «СофтОил» ввезла в порт Николаева две партии горюче-смазочных материалов общим объемом 11,4 тыс. тонн. В документах на ГСМ указаны ложные сведения и действия злоумышленников могли нанести бюджету ущерб на сумму 183 млн грн.



По словам начальника Николаевской таможни ГФС Романа Криля, «СофтОил» является фирмой-однодневкой для ввоза больших объемов контрабанды. Незаконный товар был выгружен в порту на хранение на склад ООО «ОйлТрансшипмент». Согласно документам, сырье было произведено в России и Греции.

«Таможенники уже составили два протокола о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Она предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100% их стоимости», - сказал Криль.



В настоящее время контрабандный товар арестован решением суда в качестве вещественного доказательства. Средства от конфискации товаров и выплаты штрафов будут направлены в госбюджет.

Роман Криль добавил, что на него оказывалось давление для того, чтоб он отказался документировать факт контрабанды. В связи с этим он обратился к правоохранителям.



Кроме того, по словам Криля, именно из-за добросовестной борьбы николаевских таможенников с контрабандой некоторые СМИ начали грязную информкампанию против Николаевской таможни.

Источник: comments.ua


Теги статьи: Криль РоманООО ОйлТрансшипментТаможенные платежиНиколаевский портООО СофтОилГФСТрейд- КоммодитиКонтрабанданефтепродуктыНиколаевская таможня

Дата и время 03 июня 2019 г., 15:26     Просмотры Просмотров: 2619
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

"Скрутки" продолжаются больше чем раньше": ВСК подтвердила данные Уманского о миллиардных налоговых схемах
В Борисполе задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке
Сеть АЗК БРСМ Нафта за год не приобрели ни одной тонны 95-го бензина, все что они выпускают это бодяга из растворителей: расследование

Самолет контрабандистов пересек границу Украины и долетел до Житомирщины
Глава таможни Павел Рябикин: "Под санкции СНБО попала видимая часть айсберга контрабанды»
Тимошенко: Зеленский ответит за все, что он сделал в стране со своей бандой

МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины
На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года
Клан из Святошинского райотдела: как Андрей Гмырин стал «смотрящим» за ГФС

Эксперт рассказал как сеть АЗС БРСМ Нафта бодяжит «95 бензин» растворителями и токсинами
Сотрудничали с оккупантами: СБУ провела серию обысков в офисах группы “Трансшип”
Фискальная служба накрыла нефтебазу по изготовлению «бодяги» сети АЗС БРСМ Нафта, которая реализовывалась под видом качественного бензина

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071462