АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 16°C
Днепр: 16°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 14°C
Львов: 10°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 10°C
Ровно: 11°C

Десятки зданий и предприятия: Что ПриватБанк может забрать у Коломойского в США

Десятки зданий и предприятия: Что ПриватБанк может забрать у Коломойского в США
Десятки зданий и предприятия: Что ПриватБанк может забрать у Коломойского в США

21 мая государственный «ПриватБанк» обратился в Канцелярский суд американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которых, как считает банк, получил в результате различных противоправных действий совершенными против него бывшими владельцами «ПриватБанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также их приближенными лицами и зарегистрированными в США компаниями.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В иске идет речь об «отмывании денег» в размере $ 470 млрд в течение практически 10 лет.

Также в иске говорится о том, что бывшие владельцы «ПриватБанка» являются бенефициарными владельцами или контролируют некоторые зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки фирмы. Эти компании и участвовали в отмывании денег, которые выводились из «ПриватБанка».

Основанием иска являются несколько схем, в которых есть признаки мошенничества. По мнению «ПриватБанка», их организовали Коломойский и Боголюбов вместе с другими ответчиками для того, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов.

Выяснилось, что те деньги, которые были получены из банка, перечислялись одним и тем же компаниям, которых «ПриватБанк» называет «стиральными». Затем эти же компании за полученные средства покупали имущество в Штатах.

Среди имущества Коломойского и Боголюбова в США «Схемы» выделили следующее:

  • Optima 55 Public Square приобрела за 34 млн долл 55 Public Square Building
  • Optima One Cleveland Center, LLC приобрела за 86,3 млн долл One Cleveland Center (согласно иску, минимум 36,1 млн долл были выведены из «ПриватБанка»)
  • Optima 1300, LLC купила за 46,5 млн долл AECOM Building
  • Optima 777, LLC приобрела часть отеля Crowne Plaza Hotel за 9 млн долл, а еще 2,4 млн долл выделили на ремонт
  • Optima Stemmons, LLC купила Stemmons Towers (около 7,6 млн долл из суммы, которая была заплачена, была получена через схему по выведению денег)
  •  Optima 7171, LLC приобрела бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилежающую к нему территорию
  • Optima 500, LLC  купила за 77 млн долл 30-этажный небоскреб PNC Plaza
  • Optima 925, LLC приобрела за 18,5 млн долл сооружение Huntington Building
  • Завод CC Metals and Alloys LLC приобрели на компанию группы Optima за 188,1 млн долл
  • Завод Felman Production LLC принадлежит компании Georgian American Alloys, Inc., которую связывают с Коломойским и Боголюбовым
  • Трейдинговая компания Felman Trading, Inc. также принадлежит Georgian American Alloys, Inc.
  • Завод Kentucky Electric Steel принадлежит Optima Acquisitions, LLC (стоимость минимум 20 млн долл)
  • Компания Steel Rolling Holdings, Inc. владела заводом Detroit Cold Rolling Facility, который был продан компании Ferragon Steel Rolling
  • Завод Warren Steel принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (4,5 млн долл отданные на покупку завода, по мнению «ПриватБанка», были «отмытыми»)
  • Компания Optima International of Miami, Inc., которая вероятно связана с  Optima Ventures, приобрела Motorola Campus
  • Завод Corey Steel был приобретен за 43,5 млн долл дочерней компанией Optima Acquisitions, Optima Specialty.


Теги статьи: Имуществоотмывание денегБоголюбов ГеннадийСШАСудПриватбанкКоломойский

Дата и время 07 июня 2019 г., 09:16     Просмотры Просмотров: 2643
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

США передали НАБУ 70 лазерных указателей для борьбы с коррупцией
Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности"
В Беларуси военнослужащего приговорили к 18 годам тюрьмы за "слив" данных телеграм-каналу Nexta

Фирма нардепа от “Батькивщины” кинула СБУ с квартирами
Стерненко обвинили в неуважении к суду: активист находился в другом суде
"Домашний арест сильно ограничит обычный ритм жизни Медведчука", - Верещук

В Белом доме оценили вероятность санкций против СП-2 после кибератаки на Colonial Pipeline
Судья, который не наказал за пьяное вождение оскандалившуюся из-за Басты студентку, подал в отставку
Медведчук будет контратаковать Зеленского

Чорновол назвала Гордона агентом РФ. Журналіст заявив, що подає на неї до суду
Витренко использует Коломойского
Компания Colonial Pipeline таки заплатила выкуп хакерам — Bloomberg

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.262403