АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 21°C
Днепр: 22°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 21°C
Львов: 14°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов
СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. 

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации”, – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.

По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.


Теги статьи: отмывание денегФинансовые аферыБанкиОффшорыСБУ

Дата и время 12 июня 2019 г., 09:21     Просмотры Просмотров: 2398
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Днепропетровской области украли 10 млн гривен при реконструкции социальной инфраструктуры
СБУ провела учения на случай вторжения РФ в Украину
СБУ перехопила в аеропорту Бориспіль партію кокаїну на 11,5 млн гривень

Фирма нардепа от “Батькивщины” кинула СБУ с квартирами
Генерал СБУ сказал, как можно было бы закончить политическую карьеру Медведчука
Порт ТИС погряз в схемах по уклонению от уплаты налогов на сотни миллионов

Госорганы Украины должны избавиться от российского ПО – СБУ
Как обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян стал мультимилионером, скупил тысячи гектаров украинской земли и не боится санкций СНБО
“Откаты” и “золотые подгузники”: правоохранители выявили ряд злоупотреблений в Департаменте соцполитики КГГА

Подполковник СБУ, устроивший стрельбу в харьковском баре, саботирует расследование
СБУ заблокировала продажу контрафактного алкоголя и сигарет на 10 млн
Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.153861