АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

В Госфинмониторинг заявили о выявлении коррупционных схем на десятки миллиардов

В Госфинмониторинг заявили о выявлении коррупционных схем на десятки миллиардов
В Госфинмониторинг заявили о выявлении коррупционных схем на десятки миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операций, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным пресс-службы, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд грн.

В частности, в органы прокуратуры направлено 51 материалов, в Государственную фискальную службу Украины 92 материалов, в органы внутренних дел 75 материалов, в Службу безопасности Украины 110 материалов, в Национальное антикоррупционное бюро Украины 69 материалов, в Государственное бюро расследовний 1 материал.

Напомним, в мае 2018 года Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы.

Отметим, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.


Теги статьи: Финансовые аферыКоррупцияФинансирование террористовотмывание денегГосфинмониторинг

Дата и время 17 июля 2019 г., 23:21     Просмотры Просмотров: 1250
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Контрразведчика СБУ задержали за вымогательство взятки
В Кривом Роге чиновники присвоили 29 млн, выделенных на ремонт дорог
В Департаменте контрразведки СБУ выявлен взяточник

Тандем Шойгу-Цаликова становится непредсказуемо опасным: стали известны масштабы хищений в российской оборонке
Злата Лагутина: современная «расхитительница гробниц» ГФС Киева
Кличко назвал реальную стоимость велосипедного моста

В Кабмине разоблачили схему почти на 400 млн
Начальнику Бердянского морпорта сообщили о подозрении в злоупотреблении служебный положением
«Потоки» из ОРДЛО: Роман Титикало и Наталья Бигари продают 19 должностей главврачей Киевщины

Хищения в банке «Михайловский»: объявлены новые подозрения
Власть новая – проблемы старые: импортеры требуют от Нефедова прекратить поборы на таможне
Угольный бизнес Анатолия Шкрибляка и Игоря Кононенко: сколько заносят силовикам соратники Порошенко за крышевание грабительских схем

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.641537