АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 25°C
Днепр: 26°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 23°C
Львов: 12°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 12°C
Ровно: 11°C

ГФС подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств

ГФС подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств
ГФС подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) отрабатывает причастность отдельных сотрудников отделений 12 банков к деятельности конвертационных центров, через которые прошло около 22 млрд грн в 2014 г. и 2 млрд грн в 2015 г.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил временно отстраненный первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко.

По его словам, в список таких банков входят "Реал банк", "Фидобанк", "ОТП Банк" и ряд других. "Везде физлицами снимались миллионные суммы налички. В некоторых обслуживались счета фиктивных предприятий, которые формировали искусственный налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора", - отметил чиновник.

Хоменко отметил, что когда он обнародовал названия банков, чьи сотрудники были заподозрены в отмывании средств, "пошла реакция, что, мол, налоговые милиционеры называют банки, ничего в этом не понимая".

По мнению временно отстраненного замглавы ГФС, банкирам нужно самим изначально думать о своей репутации, а не позже, когда уже все произойдет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГФС подозревает сотрудников девяти банков в отмывании средств.

rbc.ua


Теги статьи: Государственная фискальная службаГФС

Дата и время 14 марта 2015 г., 14:00     Просмотры Просмотров: 2903
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
22 июня 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.212201