АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 12°C
Днепр: 14°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 12°C
Львов: 8°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 9°C
Ровно: 10°C

ГФС подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств

ГФС подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств
ГФС подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) отрабатывает причастность отдельных сотрудников отделений 12 банков к деятельности конвертационных центров, через которые прошло около 22 млрд грн в 2014 г. и 2 млрд грн в 2015 г.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил временно отстраненный первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко.

По его словам, в список таких банков входят "Реал банк", "Фидобанк", "ОТП Банк" и ряд других. "Везде физлицами снимались миллионные суммы налички. В некоторых обслуживались счета фиктивных предприятий, которые формировали искусственный налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора", - отметил чиновник.

Хоменко отметил, что когда он обнародовал названия банков, чьи сотрудники были заподозрены в отмывании средств, "пошла реакция, что, мол, налоговые милиционеры называют банки, ничего в этом не понимая".

По мнению временно отстраненного замглавы ГФС, банкирам нужно самим изначально думать о своей репутации, а не позже, когда уже все произойдет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГФС подозревает сотрудников девяти банков в отмывании средств.

rbc.ua


Теги статьи: Государственная фискальная службаГФС

Дата и время 14 марта 2015 г., 14:00     Просмотры Просмотров: 2970
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Антикоррупционера из львовской налоговой уличили в провокации взятки
Начальница Миграционной службы Киева утаила ₴8,6 млн в декларации
Львовские таможенники неожиданно нашли восемь слитков золота в банке с краской

Портовые терминалы готовы бастовать против беспредела силовиков
В Киеве вычислили людей, которые торговали персональными данными украинцев
ГФС пошла по офисам искать зарплаты в конвертах

Стало известно, почему Насиров подписывал рассрочки партнеру Порошенко
По команде Гройсмана ревизоры устроили охоту на украинцев
Зашквар “Премиум пакета” на Волынской таможне

Гуманный суд: многомиллионное дело "Укрспирта" получило неожиданную развязку
ГФС заподозрила страховое мошенничество в сети «Эльдорадо»
В Харькове разоблачили кондитерскую, которая не заплатила налогов на 5 миллионов гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.539358