АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Украл миллиард: беглому олигарху Плахотнюку выдвинули громкие обвинения

Украл миллиард: беглому олигарху Плахотнюку выдвинули громкие обвинения
Украл миллиард: беглому олигарху Плахотнюку выдвинули громкие обвинения

В Молдове следствие определило, что бывший лидер Демократической партии и "теневой хозяин" страны Влад Плахотнюк является ключевым бенефициаром кражи миллиарда из банков в 2015 году.

Об этом сообщил глава следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы страны и расследования банковского мошенничества Александр Слусарь, передает Ziarul de Gardа.

Следователь заявил, что 20 сентября получил часть списка с именами лиц, включенных в отчет международной компании Kroll, которая ведет расследование.

В списке в качестве бенефициаров, кроме Плахотнюка, также фигурируют бывший премьер-министр Влад Филат и бывший мэр Орегеева Илан Шор, председатель партии "Шор". 

"В документе написано, что Влад Плахотнюк и его компании являются основным бенефициаром от кражи. Потом идет группа Влада Филата. Суммы, которые они получили, также указаны. Также здесь имена Илана Шора, Илоны Шор, Марины Таубер, Регины Апостоловой, Вадима Фотеску, Габриэля Стати. Также в документе фигурируют дочерние компании Плахотнюка. Имя Ольги Бондарчук встречается очень часто, есть связи как с Плахотнюком, так и с Шором", – отметил Слусарь.

Также он сообщил, что в списке от Kroll есть и другие имена, менее известные в публичном пространстве. При этом там не указано имя мужа спикера парламента Зинаиды Гречаной.

"В документах, которые мы получили, не фигурирует супруг Зинаиды Гречаной. Мы собираемся проанализировать их все и тогда посмотрим, но мы не увидели его имени здесь", – отмечено в сообщении.

Слюсарь добавил, что до 15 октября отчет Комиссии о расследовании мошенничества в банковской системе будет готов.


Теги статьи: Олигархибенефициарные владельцыХищениякражаПлахотнюк ВладМолдова

Дата и время 22 сентября 2019 г., 20:57     Просмотры Просмотров: 2803
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Министр обороны Молдовы отрицает свои симпатии к террористам Донбасса
Скандал в Укроборонпроме: кандидат на Спецтехноэкспорт оказался фигурантом расследования НАБУ
В Николаеве из “Ощадбанка” украли пустой сейф

Через 6 лет после Майдана средняя зарплата в Украине достигла уровня конца 2013 года и стала выше, чем в Молдове
Онищенко возвращается в Украину - СМИ
Прощайте, $200 тысяч: в центре Киева обчистили земляка Владимира Зеленского

Дело о хищении экс-нардепом Шпаком 100 млн грн откровенно «сливают»
Данилюк: Влияние Коломойского на ситуацию в стране значительно уменьшилось
В Украине запретят ямочный ремонт дорог из-за расхищения бюджета

В Киеве возле банка произошло ограбление: забрали сумку с 250 тыс. грн
Игорь Сирота: Свой «стоматолог» в команде министра энергетики Оржеля
На Харьковщине обокрали директора газового предприятия: угнали “Лексус” и унесли сейфы с оружием

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Надо ли сажать в СИЗО экс-нардепа Олега Ляшко?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.823397