АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 17°C
Днепр: 15°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 17°C
Львов: 6°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 8°C
Ровно: 8°C

«Львовская табачная фабрика» отмыла 60 миллионов НДС

«Львовская табачная фабрика» отмыла 60 миллионов НДС
«Львовская табачная фабрика» отмыла 60 миллионов НДС

«Львовская табачная фабрика» (ЛТФ) через бестоварныеоперации за 8 месяцев 2019 года отмыла 60 млн грн НДС. Об этом сообщил журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook.

«ЛТФ производит сигареты и продает их два раза, оба нелегально.Первый раз за наличный расчет – сами сигареты, без документов, генерируя кэш и теряяиз поля зрения налоговой дальнейший путь сигарет. Вторая продажа – это продажа документов,но уже без самого товара. Документы покупают конвертационные центры, которые продаютих «скрутчикам» НДС и заказчикам обналички», — написал Плинский.

По его словам, эта аналитическая информация была предоставленазаместителю главы ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области Оресту Витыку, но чиновник ее проигнорировал.

«Дело в том, что работая с 2012 г. во Львовской областной ГФСна разных должностях, связанных с контролем подакцизных товаров, Орест Дмитриевичприкрывал нелегальную работу Львовской табачной фабрики в интересах ее владельцаГригория Козловского», — отметил Плинский.

Он также обнародовал 20 компаний, имеющих признаки фиктивности,которые якобы закупали табачные изделия у ООО «ТД «Львовская табачная фабрика ЛТД»в течение этого года.

«Общая сумма НДС по упомянутым контрагентам-покупателям составляетоколо 60,699 млн грн. При этом, в аналитической справке упомянуты лишь самые крупныеконтрагенты, по которым сумма торговых взаимоотношений за 2019 г. превышает 1млн грн НДС», – пишет Плинский.

Ранее сообщал, что глава Государственной фискальной службы Сергей Верланов готовит назначение скандального заместителя ГУ ГФС во Львовской области Ореста Витыка на аналогичную должность в Киевской областной фискальной службы.

Также стало известно, что «Львовская табачная фабрика» снова«минимизирует» налоги. А бывший глава Закарпатской областнойгосударственной администрации Геннадий Москаль назвал «Львовскую табачную фабрику» однимиз основных поставщиков табачной контрабанды из Украины в страны Евросоюза.


Теги статьи: отмывание денегНДСЛьвовская табачная фабрика

Дата и время 09 октября 2019 г., 20:36     Просмотры Просмотров: 2457
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

"Слив" от финансовой разведки США обнаружил финансирование британского парламента из России
Коломойский отмыл 750 миллионов долларов через Deutsche Bank
Журналисты: Коломойский оставил в США огромные долги, безработных и проблемы с экологией

Против миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, в Казахстане было возбуждено уголовное дело, - Каленюк
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
Скандал с отмыванием денег обрушил акции европейских банков. В файлах FinCEN фигурируют Коломойский и Порошенко

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
Как руководитель ГНС Любченко помогает наращивать в Украине скрутки по НДС. Свежие данные и примеры
Фукс, кум Путина и топ-чиновники: вскрыты доказательства масштабных махинаций с участием крупнейших банков

Суд решил, что Банк Альянс не отмывал миллионы на ОВГЗ: хотя факты говорят об обратном
Мировые банки провели подозрительные транзакции на $2 триллиона. В отчетах фигурируют Коломойский, Ахметов и другие, - расследование
Экс-собственники “Приватбанка” использовали счет в американском филиале Deutsche Bank для отмывания денег – СМИ

Комментарии:

comments powered by Disqus
27 сентября 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.116971