АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 7°C
Днепр: 8°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 6°C
Львов: 10°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

НБУ сообщил в СБУ о незаконных операциях клиентов банков на 17 млрд

НБУ сообщил в СБУ о незаконных операциях клиентов банков на 17 млрд
НБУ сообщил в СБУ о незаконных операциях клиентов банков на 17 млрд

Национальный банк передал Службе безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 17 млрд грн.

Национальный банк при взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга и правоохранительными органами в III квартале 2019 предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Эти данные были получены при осуществлении валютного надзора, говорится в сообщении НБУ.

Так, за III квартал Нацбанк передал СБУ информацию о 20 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях, а именно: по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

Аналогичная информация посылалась Нацбанком в специально уполномоченный орган – Госслужбу финмониторинга в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.


Теги статьи: КлиентыБанкОперацииСБУНацбанк

Дата и время 22 октября 2019 г., 12:49     Просмотры Просмотров: 1063
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
20 сентября 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.189605