АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

НБУ сообщил в СБУ о незаконных операциях клиентов банков на 17 млрд

НБУ сообщил в СБУ о незаконных операциях клиентов банков на 17 млрд
НБУ сообщил в СБУ о незаконных операциях клиентов банков на 17 млрд

Национальный банк передал Службе безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 17 млрд грн.

Национальный банк при взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга и правоохранительными органами в III квартале 2019 предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Эти данные были получены при осуществлении валютного надзора, говорится в сообщении НБУ.

Так, за III квартал Нацбанк передал СБУ информацию о 20 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях, а именно: по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

Аналогичная информация посылалась Нацбанком в специально уполномоченный орган – Госслужбу финмониторинга в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.


Теги статьи: КлиентыБанкОперацииСБУНацбанк

Дата и время 22 октября 2019 г., 12:49     Просмотры Просмотров: 848
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Похищения не было! История с главой "Укрэксимбанка" получила неожиданный поворот
"Похищение" главы крупного банка в Киеве: вскрылись новые детали
Агента ФСБ РФ приговорили к 12 годам лишения свободы, - СБУ

«Оправдывают российскую агрессию»: В партии Порошенко требуют возбудить дела против «слуг народа»
"Завтра тебя уволят!" Чиновник ГФС устроил пьяный дебош с патрульными: видеофакт
Задержание командира ИГИЛ под Киевом: СМИ узнали детали операции

«Миллионы в чемодане не носят». Как торгуют должностями
Нацбанк потратил на свой пенсионный фонд 40 млн грн и госбюджет недополучил средства
Действия советника Зеленского Ермака подпадают под статью о госизмене, - Фриз обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование

СБУ утверждает, что задержала "одного из лидеров ИГИЛ"
Аудиторы сообщили о разбазаривании Нацбанком 16,5 миллионов
Суд відмовив в арешті екс-заступника глави Нацбанку

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

За кого бы вы проголосовали на выборах мэра Киева?












Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.25716