АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов

ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов
ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов

4 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГФС о выемке документов клиентов "Аккордбанка".

Ходатайство направлено в связи с расследованием ГФС в уголовном производстве 32018100000000162 от 28.09.2018 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 3 ст 212 УК Украины.

Следствием установлено, что клиенты "Аккордбанка" умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Группа лиц, используя реквизиты клиентов "Аккордбанка" создали схему уклонения от уплаты налогов. В т ч путем ввоза в Украину без таможенного контроля высоколиквидных товаров, с дальнейшей реализацией за наличные средства без бухгалтерского и налогового учета, с использованием реквизитов физических лиц предпринимателей в банке", - говорится в решении суда.

Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Прокуратура считает, что "Аккордбанк" помог компаниям, записанным на покойника, уклониться от налогов в особо крупных размерах.

dubinsky.pro


Теги статьи: ЭкономикаМаркарова ОксанаВолынец Михаилотмывание денегГФСАккордбанк

Дата и время 15 ноября 2019 г., 12:41     Просмотры Просмотров: 988
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В МВФ выставили жесткое требование Зеленскому: транш будет, но есть одно «но»
Украина договорилась с МВФ о новой программе на $4 млрд
Украинский банкир-спортсмен Валерий Раздорожный подозревается в отмывании 5,4 млрд руб в России

Гончарук рассказал о встрече с Ахметовым, Пинчуком и другими бизнесменами
Ориентир - 23,5. Как слив инсайда обрушил доллар и какой будет курс в декабре
Рада подняла порог финмониторинга до 400 тысяч

СМИ: Украина останется без денег МВФ в этом году
ПриватБанк планируют отдать частному лицу
Дубинский: на встрече с Джулиани назывались имена топ-чиновников Нацбанка, Минфина и Кабмина, замешанных в отмывании денег

Готовимся к валютному кризису? Совет НБУ резко раскритиковал курсовую политику регулятора
Король подделок Александр Лицкевич и его афера «Lux Groups»: мошенник неумело заметает следы преступлений
ГФС подозревает банк "Львов" и банк "Инвестиций и сбережений" в незаконной обналичке 140 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Надо ли сажать в СИЗО экс-нардепа Олега Ляшко?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.318908