АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

НБУ бьет тревогу: клиенты банков проводят подозрительные операции на десятки миллиардов

НБУ бьет тревогу: клиенты банков проводят подозрительные операции на десятки миллиардов
НБУ бьет тревогу: клиенты банков проводят подозрительные операции на десятки миллиардов

Национальный банк Украины в 2019 году предоставил правоохранительным органам сведения о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, за 2019 год в правоохранительные органы направлено по результатам:

проверок по вопросам финансового мониторинга - 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, 98,0 млн долларов,

валютного надзора - 18 листов крупномасштабные операции клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, 1,12 млрд долларов, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых

В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона Украины "О борьбе с терроризмом" - один лист в Службу безопасности Украины.

По данным пресс-службы, в основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения и др.

Напомним, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства.

Как сообщалось ранее, Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.


Теги статьи: Валютные операциирасчетные операцииФинансыБанкиНБУ

Дата и время 06 февраля 2020 г., 13:27     Просмотры Просмотров: 2078
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Милованов предложил платить украинцам по 5 000 гривен каждый месяц карантина
До “антиКоломойського” законопроєкту про банки вже внесли 5 тисяч поправок, – Арахамія
Экс-министр финансов рассказал, как из бюджета через НДС воруют по 10 миллиардов в месяц

НБУ оштрафовал три банка на 4,4 млн за нарушения финмониторинга
Первый транш МВФ составит $4 млрд: когда придут деньги в Украину
Медведчук и Тимошенко заключили союз ради спасения Коломойского - ЦПК

Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков
У мережі запустили збір коштів для покарання нардепів, які не проголосують у другому читанні за “антиКоломойський закон” про банки
Нацбанк перечислит в бюджет 42,7 млрд грн прибыли

Приватбанк требует подтверждение происхождения средств. Что делать
Шмыгаль говорит, что Украина не может находиться на карантине полгода
Парламентский комитет поддержал «антиколомойский» законопроект

Комментарии:

comments powered by Disqus
05 апреля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.18366