АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 13°C
Харьков: 17°C
Днепр: 17°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 13°C
Львов: 12°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 11°C
Ровно: 12°C

Экс-служащего Ощадбанка заподозрили в махинациях с открытием счетов

Экс-служащего Ощадбанка заподозрили в махинациях с открытием счетов
Экс-служащего Ощадбанка заподозрили в махинациях с открытием счетов

Бывшего служащего государственного Ощадбанка подозревают в подделке документов при открытии счетов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с ГУ КЗЭ СБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" подделывал официальные документы, а именно - расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета.

"В результате на имя лиц, не обращавшихся в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания. Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых в противоправный способ.


Теги статьи: МахинацииСчетабанковские счетаподделки документовОщадбанк

Дата и время 22 февраля 2020 г., 17:06     Просмотры Просмотров: 715
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

«Список Дубинского» подтвердился: фирмы-«скрутки» НДС всплыли на ремонте больниц и школ Одесской области
Как Шадевская и Саленко скручивают миллионы на Одесской таможне
В Тернопольской области расследует дело о подделке документов со стороны следователя полиции

"Распил" бюджета Prozorro й пилой: конвейер и его "смотрящие"
Иски США к Коломойскому и Боголюбову ограничат их в использовании финуслуг во всем мире, – член набсовета “ПриватБанка”
Гавриш, Семочкин: как заманить клиента в юридическую западню «ILF» она же «Инюрполис»

Названы самые убыточные украинские банки за июнь и полугодие
В Украине планируют ужесточить ответственность за подделку документов
Глава ГНС Алексей Любченко положил глаз на спиртовую отрасль: из бюджета воруют миллионы

Угнать за 50 секунд, или Кто крыШует ОПЗ
СБУ пресекла попытку отчуждения имущества одного из частных банков на 90 млн грн
Пропозиція призначити головою Ощадбанку Хелемського може позбавити волі на чотири роки

Комментарии:

comments powered by Disqus
11 августа 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.106195