АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 22°C
Харьков: 33°C
Днепр: 34°C
Одесса: 32°C
Чернигов: 26°C
Сумы: 31°C
Львов: 14°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 13°C
Ровно: 12°C

Экс-служащего Ощадбанка заподозрили в махинациях с открытием счетов

Экс-служащего Ощадбанка заподозрили в махинациях с открытием счетов
Экс-служащего Ощадбанка заподозрили в махинациях с открытием счетов

Бывшего служащего государственного Ощадбанка подозревают в подделке документов при открытии счетов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с ГУ КЗЭ СБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" подделывал официальные документы, а именно - расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета.

"В результате на имя лиц, не обращавшихся в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания. Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых в противоправный способ.


Теги статьи: МахинацииСчетабанковские счетаподделки документовОщадбанк

Дата и время 22 февраля 2020 г., 17:06     Просмотры Просмотров: 707
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

НБУ виграв справу проти ексголови наглядової ради Ощадбанку
Как претендент на кресло главы НБУ Кирилл Шевченко со своим подельником Чернышовым разворовывал государственный Укргазбанк
СБУ задержала "бизнесмена", который помогал боевикам ДНР продвигаться по службе

Наносила ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой
Харьковчанин продал больнице несуществующие фотоальбомы почти на три миллиона гривен
Ощадбанк декларує прибуток 3,56 млрд грн: основна причина - курсова переоцінка ОВДП

В Украине мошенники забирают квартиры пенсионеров: раскрыты схемы
Назначение Наумова главой “Ощадбанка” заблокировали через суд
В Харькове сотрудница банка подозревается в присвоении полумиллиона гривен

Хелемський заблокував призначення Наумова головою Ощадбанку
Экс-руководителя киевского оборонного завода будут судить за мошенничество
Судья Михаил Слободин: война против защитника Украины и имущественные махинации

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.26347