АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

IFC отказалась инвестировать в гос "Укргазбанк" в связи с отмыванием грязных денег

IFC отказалась инвестировать в гос "Укргазбанк" в связи с отмыванием грязных денег
IFC отказалась инвестировать в гос "Укргазбанк" в связи с отмыванием грязных денег

В январе прошлого года глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив сообщила, что Международная финансовая корпорация (IFC) готова входить в капитал государственного "Укргазбанка".

Это подтвердили в Минфине и в самом банке.

Тем не менее, спустя год "Укргазбанк" никаких инвестиций не получил.

"IFC проводила due diligence (комплексную проверку), но поняла, что инвестировать в этот банк невозможно", - говорит источник в Минфине.

По его словам, основная причина отказа - высокий уровень проблемных кредитов и уголовные дела, связанные с отмыванием грязных денег.

ГФС подозревает "Укргазбанк" в отмывании и обналичке в особо крупных размерах.

СБУ считает, что "Укргаз", "Альфа-Банк" в сговоре отмывают деньги через ОВГЗ на биржах "Перспектива" и "ПФТС".

С 2015 г "Укргазбанк" возглавляет Кирилл Шевченко.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro


Теги статьи: отмывание денегГФСМинфинМеждународная финансовая корпорация (IFC)Ковалив ЮлияУкргазбанк

Дата и время 26 февраля 2020 г., 12:35     Просмотры Просмотров: 718
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Юрій Криган, Олександр Кондра та Дмитро Мішалов - головні конвертатори та обнальщикі України і їх багатомільйонні афери
Министров здравоохранения и финансов скоро могут уволить
Загоняют в минус: в ПриватБанке объяснили, что делают со счетами украинцев

Мінфін хоче створити Стабілізаційний фонд на 124 мільярди: куди підуть кошти
В "Слуге народа" рассказали, что и на сколько планируется урезать в госбюджете
Украинский госдолг скупают за доллары «Газпрома», чтобы залатать дыры в бюджете

Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить
Вернем с процентами: Минфин занял почти 25 млрд грн
Экономика Украины рухнет: в офисе Зеленского сделали мрачное заявление

"По примеру Китая": в ОП назвали предполагаемый срок окончания карантина
У Зеленского объяснили, почему не намерены вводить чрезвычайное положение
Начальница киевской ГНС Злата Лагутина способствовала многомиллионным угольным схемам грабежа бюджета экс-нардепом Шкрибляком и соратником Порошенко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.792843