АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 13°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 16°C
Львов: 10°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 9°C
Ровно: 10°C

Связанная с Левочкиным биржа «подарила» покупателю обанкротившихся банков более 24 млн гривен

Связанная с Левочкиным биржа «подарила» покупателю обанкротившихся банков более 24 млн гривен
Связанная с Левочкиным биржа «подарила» покупателю обанкротившихся банков более 24 млн гривен

Руководство связанной с миллионером и нардепом Сергеем Левочкиным ТБ «Универсальная товарно-сырьевая биржа» уличили в нанесении бюджету ущерба на 24,4 млн гривен при продаже активов обанкротившихся «Дельта Банка», банка «Финансы и кредит», «Фидобанка» и «ВТБ Банка». Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 364-1 УК.

Осенью 2019 года Фонд гарантирования вкладов физлиц продавал имущество обанкротившихся банков общим объемом 3,9 млрд гривен всего за 304 млн гривен, посредством метода «голландских аукционов» уценив их более чем в 10 раз.

Однако в прокуратуре заинтересовались не этим, а действиями организатора аукциона — ТБ «Универсальная товарно-сырьевая биржа», в состав основателей которой входят киевляне Елена Бевза и Юрий Тараторин, а также ООО «Финансовая компания «Фаворит», которую связывают с группой влияния Сергея Левочкина. Кроме того, в состав учредителей ООО «ФК «Фаворит» входит муж замначальника управления финансового планирования и анализа ФГИУ Аллы Резниченко Сергей, а в качестве одного из конечных бенефициаров фирмы выступает его отец Виктор Резниченко.

Торги состоялись 22 ноября 2019 года, а победило ООО «Бизнесресурс-Украина». Вместе с тем, как оказалось, его вообще не должны были допускать к аукциону, поскольку фирма не внесла обязательный гарантийный взнос в 24,4 млн гривен. Однако руководство ТБ «Универсальная товарно-сырьевая биржа» в нарушение закона допустило ООО «Бизнесресурс-Украина» к торгам «под честное слово» — на основании письменного обязательства оплатить банковскую гарантию потом.

В итоге после покупки банковских активов на ООО «Бизнесресурс-Украина» и вовсе заявили, что теперь хотят купить ЗАО «Кременчуг-мясо» через торги ГП «СЕТАМ», а потому гарантийный взнос платить не будут.

Что касается самого «Бизнесресурс-Украина», то выглядит фирма достаточно подозрительно — при покупках на сотни миллионов гривен компания не ведет никакой экономической деятельности, а ее уставной капитал составляет лишь 50 тыс. гривен. К тому же, после аферы с приобретением банковских активов фирму с киевлянки Эльвиры Джоновны Гавриловой оперативно переоформили на жителя Баку Фаига Агаева.


Теги статьи: ВТБ БанкФидобанкуголовное производствоФинансы и кредитБюджетДельта банкФонд гарантирования вкладовБиржаЛевочкин

Дата и время 06 марта 2020 г., 11:34     Просмотры Просмотров: 1416
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Дефицит госбюджета достиг 48 млрд грн
В налоговой под председательством Любченко за 18 дней прошли скрутки на 700 млн, - нардеп "Голоса" Железняк
На «Муниципальную охрану» Кличко уходят десятки миллионов киевского бюджета

Чиновников Фонда госимущества подозревают в незаконной передаче частнику части Мариупольского порта
В столице первого замглавы Деснянской РГА Снопкова обвиняют в госизмене, бездействии и коррупции
"Дела Майдана": ГБР расследует 70 уголовных производств

Перестрелка в Броварах: Полиция открыла три уголовных производства
Под Николаевом пастор развращал двух девочек-подростков: суд вынес приговор
Бывший центральный офис банка “Надра” в Киеве выставили на продажу за 128 млн

Служба автодорог Киевщины и ее подрядчики стали фигурантами расследований СБУ
Порошенко повторно вызвали в ГБР по двум производствам на 29 мая
Новые требования МВФ — неприкрытый глум над Украиной, — эксперт

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.837607