АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 21°C
Днепр: 23°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 17°C
Сумы: 18°C
Львов: 16°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

Связанная с Левочкиным биржа «подарила» покупателю обанкротившихся банков более 24 млн гривен

Связанная с Левочкиным биржа «подарила» покупателю обанкротившихся банков более 24 млн гривен
Связанная с Левочкиным биржа «подарила» покупателю обанкротившихся банков более 24 млн гривен

Руководство связанной с миллионером и нардепом Сергеем Левочкиным ТБ «Универсальная товарно-сырьевая биржа» уличили в нанесении бюджету ущерба на 24,4 млн гривен при продаже активов обанкротившихся «Дельта Банка», банка «Финансы и кредит», «Фидобанка» и «ВТБ Банка». Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 364-1 УК.

Осенью 2019 года Фонд гарантирования вкладов физлиц продавал имущество обанкротившихся банков общим объемом 3,9 млрд гривен всего за 304 млн гривен, посредством метода «голландских аукционов» уценив их более чем в 10 раз.

Однако в прокуратуре заинтересовались не этим, а действиями организатора аукциона — ТБ «Универсальная товарно-сырьевая биржа», в состав основателей которой входят киевляне Елена Бевза и Юрий Тараторин, а также ООО «Финансовая компания «Фаворит», которую связывают с группой влияния Сергея Левочкина. Кроме того, в состав учредителей ООО «ФК «Фаворит» входит муж замначальника управления финансового планирования и анализа ФГИУ Аллы Резниченко Сергей, а в качестве одного из конечных бенефициаров фирмы выступает его отец Виктор Резниченко.

Торги состоялись 22 ноября 2019 года, а победило ООО «Бизнесресурс-Украина». Вместе с тем, как оказалось, его вообще не должны были допускать к аукциону, поскольку фирма не внесла обязательный гарантийный взнос в 24,4 млн гривен. Однако руководство ТБ «Универсальная товарно-сырьевая биржа» в нарушение закона допустило ООО «Бизнесресурс-Украина» к торгам «под честное слово» — на основании письменного обязательства оплатить банковскую гарантию потом.

В итоге после покупки банковских активов на ООО «Бизнесресурс-Украина» и вовсе заявили, что теперь хотят купить ЗАО «Кременчуг-мясо» через торги ГП «СЕТАМ», а потому гарантийный взнос платить не будут.

Что касается самого «Бизнесресурс-Украина», то выглядит фирма достаточно подозрительно — при покупках на сотни миллионов гривен компания не ведет никакой экономической деятельности, а ее уставной капитал составляет лишь 50 тыс. гривен. К тому же, после аферы с приобретением банковских активов фирму с киевлянки Эльвиры Джоновны Гавриловой оперативно переоформили на жителя Баку Фаига Агаева.


Теги статьи: ВТБ БанкФидобанкуголовное производствоФинансы и кредитБюджетДельта банкФонд гарантирования вкладовБиржаЛевочкин

Дата и время 06 марта 2020 г., 11:34     Просмотры Просмотров: 1473
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Алексей Кущ: Лифт смыслов на вечном ремонте – намного опаснее неработающего социального
На судей, отпустивших убийц “Сармата”, завели дело
Генпрокуратура вместе с Нацполицией расследует вывод капитала из Дельта Банка

В Кременчуге полицейские сломали мужчине руку, принуждая к госпитализации
Автосервис “АТЛ” оставил государство без денег
НАБУ проводит в Одессе серию обысков по делу высших городских чиновников

Из реестра судебных решений исчезают решения по резонансным преступлениям
Продажа одесского стадиона “Черноморец” срывается из-за его ареста
Тимошенко: власть не просто узаконивает игорный бизнес, но еще и хочет освободить его от налогов

В больнице Киева умер 6-летний мальчик, которого избил его крестный во время пьянки
В прокуратуре Киеве заявили о растрате 354 млн на строительстве Большой Окружной дороги
“Укргидроэнерго” перечислила в госбюджет 967 млн гривен дивидендов

Комментарии:

comments powered by Disqus
05 июля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.145488