АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 16°C
Днепр: 18°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 15°C
Сумы: 14°C
Львов: 14°C
Ужгород: 15°C
Луцк: 14°C
Ровно: 14°C

Как из государственного Укргазбанка выводят деньги и разворовывают его

Как из государственного Укргазбанка выводят деньги и разворовывают его
Как из государственного Укргазбанка выводят деньги и разворовывают его

Государственный Укргазбанк увяз в тотальных откатах и обналичивании денег через своих топ-менеджеров и связанных с ними лиц. На уровне правления активно применяется схема, которая позволяется выводить из банка средства — разворовывать их. Речь о деньгах налогоплательщиков, поскольку госбанки капитализируются за счет госбюджета.

Под конкурсы на размещение средств госпредприятий топ-менеджмент Укргазбанка отработал схему, при помощи которой вымывает средства из банка путем предоставления бонусов под фиктивные привлечения депозитных средств.

Работает все просто: за каждое привлеченное на обслуживание в Укргазбанк крупное госпредприятие начисляется так называется «депозитный бонус» либо члену правления госбанка, либо так называемому «агенту». Обычно это какое-то знакомое физлицо-предприниматель (ФЛП, ФОП — укр.), причем связанное с правлением банка. Все делается на скорую руку, потому никто даже не вникает в формальности и в то, что ФЛП по КВЭД даже не имеет права на предоставление финансовых услуг. Стоит задача — получить деньги на счет и быстро их обналичить. Потому никто не вникает, что физлицо-предприниматель по КВЭД — парикмахерская.

Налоговые нюансы мало кого тревожат. Укргазбанк называет это называют «премией» или «депозитными бонусами» за привлечение нового клиента, и перечисляют крупные суммы, которые затем переводятся в наличные. Происходит вымывание средств.

На самом деле, агент никакого клиента на обслуживание в Укргазбанк не приводит. Госбанк получает право на обслуживание госкомпании на конкурсе. Выигрывает его, конечно, не просто так, а по предварительному сговору. Отсюда, как говорится, и «ноги растут».

Государственные предприятия с крупными остатками на счетах в Укргазбанк вовсю загоняет бывший министр финансов Оксана Маркарова. Госбанк откатывает ей за это часть так называемых комиссионных («депозитных бонусов»), а часть оставляет своему правлению. Все обналичивается через левые ФЛП по незаконным договорам.

«Дело расследует НАБУ, все материалы можно истребовать для изучения новому генпрокурору. Считаю, что в связи с отставкой министра финансов Маркаровой и вскрывающихся многомиллиардных схем с ОВГЗ, правоохранителям следует обратить внимание на связь экс-министра финансов с топ-менеджментом государственного Укргазбанка, который был звеном в цепи отмывания нелегальных доходов Маркаровой и ее семьи», — написал в соцсетях народный депутат Александр Дубинский, и сообщил, что готовит соответствующий депутатский запрос в развитие бонусной истории Укргазбанка.  
 

dubinsky.pro


Теги статьи: НАБУМаркарова ОксанаДепозитГосбюджетКоррупцияотмывание денегДеньгиУкргазбанк

Дата и время 11 марта 2020 г., 17:52     Просмотры Просмотров: 1270
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Союз автомобилистов просит Труханова обуздать рейдера Ткаченко
Нефьодов: Минфин в мае уменьшил на 9 млрд план для таможни, чтобы показать эффективность
Еще один взяточник: в Запорожье задержан зампред земельной комиссии горсовета

Во Львове за взятку задержан начальник управления ГСЧС
Тупость и жадность: как Соловьев из СНБО решил оставить Украину без промышленного безвиза с ЕС
«Я посажу каждого из вас!»: нардеп передал в НАБУ материалы на Ермака, Тищенко и смотрящего Комарницкого

В бюджете нет денег на работу Нацсовета реформ Саакашвили, – ДУС
В Украине ввели в оборот новые 10 гривен: как они выглядят
Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по торговле должностями братом Ермака

НАБУ жалуется на судью, облегчившего жизнь Вадима Альперина
В Харькове задержали двух «решал», которые продавали должность губернатора и начальника местной налоговой
Банк Тигипко снова уличили в отмывании грязных денег

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как карантин сказался на вашем материальном положении?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.342158