АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 26°C
Харьков: 34°C
Днепр: 33°C
Одесса: 30°C
Чернигов: 29°C
Сумы: 32°C
Львов: 15°C
Ужгород: 22°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

Демчак предоставит 48 млн грн финансовой помощи своему РВС Банку. Происхождение денег под большим вопросом

Демчак предоставит 48 млн грн финансовой помощи своему РВС Банку. Происхождение денег под большим вопросом
Демчак предоставит 48 млн грн финансовой помощи своему РВС Банку. Происхождение денег под большим вопросом

Бывший народный депутат от БПП Руслан Демчак, который был заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, в декабре 2019 года купил долю в уставном капитале РВС Банка. На бумаге владение оформил.

По информации СМИ, это финучреждение принадлежало ему и до этого, а Александр Стецюк был лишь номинальным владельцем.

Теперь все оформили, как полагается: 16 марта 2020 года Нацбанк предоставил официальное разрешение на включение в основной капитал банка финансовой помощи от акционера РВС Банка Руслана Демчака в размере 48 млн. гривен. В тоже время конечным бенефициаром РВС Банка, согласно согласованной структуре собственности НБУ, является Александр Стецюк.

РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе «Украинской бизнес группой» (UBG, Киев), которая контролировалась Русланом Демчаком.

Согласно декларации о доходах за январь-август 2019 года Демчак имел наличные сбережения в размере 7,5 млн гривен.

А основная часть его накоплений находилась на счетах в банке — 105 млн гривен.

При этом он нес крупные расходы:

  • 2,09 млн гривен — обучение детей в Великобритании;
  • 74 тыс. гривен — налоги, сборы;
  • 1,2 млн гривен — благотворительная помощь;
  • 312 тыс. гривен — аренда движимого имущества;
  • 7,2млн гривен — оплата по договору.

В конце 2017 года Демчак «нарисовал» себе доход для капитализации своего РВС Банка. Схема состоит в том, что путем фиктивных действий на фондовом рынке, деньги, полученные преступным путем, легализируются и отображаются у себя в декларации.

Происходило это так:

Сначала создается оффшорная компания, проследить происхождение ее активов довольно сложно. У нее приобретается и ей же продается пакет гособлигаций. Операции осуществляются по конкретным адресным заявкам, чтобы ограничить участников рынка. Для того что бы данные операции осуществились необходим еще и «свой» брокер на фондовом рынке, который сможет обеспечить проведение сделки. Сначала облигации приобретаются по заниженной цене и тут же реализуются обратно в офшор с наценкой. Разница в конечном итоге и будет тем доходом, который необходимо легализировать. Данные операции происходят несколько раз. После обналичивания денег — брокерская компания как правило ликвидируется, а полученные средства официально декларируются.

Демчак и ранее подозревался в незаконном обогащении, в связи с тем, что в 2015 году задекларировал 52 миллиона гривен, которые не подтверждались его доходами, но дело было закрыто.

dubinsky.pro


Теги статьи: Омега БанкСтецюк АлександрДемчак РусланРВС банк

Дата и время 19 марта 2020 г., 20:31     Просмотры Просмотров: 735
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.062202