АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить

Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить
Сергей Тигипко отмыл через свой «Универсалбанк» 3 миллиарда, а штраф 14 миллионов не хочет платить

НБУ обжалует в апелляции решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами "Универсалбанка" на сумму 2,9 млрд грн.

"Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов", - утверждают в Нацбанке.

"Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах", - говорит юрист крупной международной компании.

Фиктивные фирмы-клиенты "Универсала" даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.

Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.

Тигипко также принадлежат "ТАСкомбанк" и СК "ТАС".

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.

ГФС подозревает "ТАС" в отмывании 1 млрд грн.

Тигипко готовит "ТАСкомбанк" к продаже.


Теги статьи: Окружной административный суд КиеваУниверсал Банкотмывание денегШтрафыНБУНацбанкТигипкоУниверсалбанк

Дата и время 25 марта 2020 г., 19:02     Просмотры Просмотров: 5291
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В Украине суды массово отменяют штрафы за нарушение карантина
У Авакова заявили, что смерть пенсионерки из-за штрафа за нарушение карантина фейк
20% украинских компаний планируют сокращение сотрудников в апреле - опрос НБУ

«Таскомбанк» Сергея Тигипко отмыл миллиард гривен
Тигипко, налоги и пенсионный фонд
Приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции запущено: его неиспользование будет облагаться штрафом, - Федоров

В прятки с коронавирусом. Как полицейские привлекают к ответственности нарушителей карантина
«У меня пенсия 3100. Я бы пошел и повесился, похороны дешевле»: пенсионер о штрафе в 17 тыс. грн за отсутствие маски
НБУ резко укрепляет гривну, чтобы Порошенко и Ко подешевле вывели доллар из Украины — нардеп

За что штраф: как новые ограничения коснутся украинских водителей
При негативном сценарии НБУ прогнозирует курс 41 грн/$ к концу года
НБУ выкупил в резервы 186 млн долларов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.478345